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Agencia de bodas falsa The Ever Vow

Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 177 1
Fraude sistemático, sustitución de procedimientos AML/KYC Swapuz
vie 14 Ago 2026 12:34:23 #intercambio ~ 115000 $
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Estafa Estafa KYC/AML Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 46 0
Congelación de 12.441 ETH en GhostSwap GhostSwap
sáb 15 Ago 2026 04:20:26 #intercambio ~ 20000 $
30
70
Estafa KYC/AML Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 56 0
N.exchange y Exodus privaron a un usuario de 6.000 USDT N.exchange
dom 16 Ago 2026 05:07:52 #intercambio ~ 6000 $
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Estafa KYC/AML Estafa en criptomonedas Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 61 0
Posible estafa selectiva: Goblinswap y Spectreswap GoblinSwap & SpectreSwap
sáb 15 Ago 2026 11:02:11 #intercambio
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Estafa Estafa en criptomonedas
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 57 0
Reutilización de direcciones para transacciones entrantes Superswap.cx
sáb 15 Ago 2026 06:11:32 #intercambio
15
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Estafa Estafa en criptomonedas Estafa financiera
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 51 0
Señales de una estafa selectiva y falsificación de datos en la plataforma de in… 1xmr.org
vie 14 Ago 2026 10:28:03 #intercambio
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Estafa Estafa de exchanges Spam
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 57 0
Un clon de phishing intentó suplantar la identidad de CypherGoat Cyhpergoat
mié 12 Ago 2026 15:53:27 #agregador #intercambio
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Estafa Phishing Suplantación de marca
Peligroso
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