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Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 101 0
Fraude y robo de fondos en la plataforma FATHOM.CX FATHOM.CX
mar 18 Ago 2026 09:24:59 #comercio #finanzas #intercambio
11
89
Estafa Estafa en criptomonedas Ransomware
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 94 0
Incidente de retención de fondos en el monedero Exodus Criptointercambio
mar 18 Ago 2026 10:55:11 #intercambio
48
52
Fondos congelados
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 190 0
Identificación de un esquema de fraude en la plataforma Polybius Recovery Polybius Recovery
mar 18 Ago 2026 11:27:11 #finanzas
28
72
Phishing Posible estafa Recolección de credenciales
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 158 0
Indicios de fraude por parte del agregador de pagos ValoraPay ValoraPay
mié 19 Ago 2026 05:54:11 #agregador #procesamiento
40
60
Fondos congelados Posible estafa
Alto
Se detectan ciertos peligros, se recomienda precaución. 124 0
Incidente de bloqueo de fondos (9.5 ETH) en la plataforma Quickex.io debido a r… Quickex
mié 19 Ago 2026 09:11:25 #intercambio
52
48
Fondos congelados
Medio
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 102 0
Alerta de Malware y Phishing suplantando a Haveno Haveno
mié 19 Ago 2026 09:35:23 #dex #intercambio
5
95
Malware Phishing Suplantación de dominio Suplantación de marca
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 109 0
Informe sobre la actividad fraudulenta del exchange de criptomonedas hide.cash hide.cash
mié 19 Ago 2026 11:02:26 #intercambio ~ 4500 $
5
95
Estafa Estafa de exchanges Estafa en criptomonedas
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 141 0
Bloqueos sistemáticos de fondos y confiscación de ganancias en el exchange de c… Toobit
jue 20 Ago 2026 06:22:08 #intercambio #p2p ~ 168000 $
30
70
Cuenta bloqueada Fondos congelados Posible estafa
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 107 0
Retención de fondos del usuario durante un intercambio a través del monedero Ex… N.exchange & Exodus
jue 20 Ago 2026 06:55:47 #intercambio ~ 40000 $
25
75
Estafa en criptomonedas Fondos congelados Posible estafa
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 108 0
Retención de fondos y violaciones de los procedimientos AML/KYC por parte del s… EasyBit
jue 20 Ago 2026 07:38:02 #intercambio ~ 6000 $
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65
Estafa KYC/AML Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 114 0
Caso de retención de fondos e inacción del agregador SwapSpace al trabajar con … SwapSpace & EasyBit
jue 20 Ago 2026 08:26:33 #intercambio
40
60
Estafa en criptomonedas Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Se detectan ciertos peligros, se recomienda precaución. 100 0
Fallos técnicos y riesgos financieros al trabajar con el pool de minería MKPOOL MKPOOL
jue 20 Ago 2026 11:15:32 #minería
50
50
Incumplimiento
Medio
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 93 0
Sitios de phishing que suplantan al exchange eXch eXch
jue 20 Ago 2026 16:34:17 #intercambio
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Estafa Phishing Suplantación de dominio Suplantación de marca
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 105 0
La red de phishing de Mythstorm y el robo de criptomonedas a través de un insta… Mythstorm
jue 20 Ago 2026 17:29:48 #juego de azar
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Estafa en criptomonedas Malware Phishing Phishing en redes sociales
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 128 0
Esquema de fraude de suscripciones ocultas de la plataforma XR Academy Xr Academy
vie 21 Ago 2026 10:04:53 #juego de azar
40
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Estafa financiera Posible estafa
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 100 0
Caso de fraude y venta engañosa de "nodos de IA" por parte de la empresa PAI3.AI PAI3.AI
vie 21 Ago 2026 10:45:30 #minería ~ 31000 $
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Incumplimiento Posible estafa
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 112 0
Señales de un esquema fraudulento en la plataforma vaultradel.com Vaultradel
vie 21 Ago 2026 11:00:26 #juegos de azar
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Estafa de pago por adelantado Estafa financiera
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vie 21 Ago 2026 13:56:51 #software
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vie 21 Ago 2026 14:14:14 #gobierno
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El exchange falso Kyberbit y la academia Vane Matrix Kyberbit & KYBCR
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Plataforma falsa AVX Solutions: otro esquema de estafa en el mundo de las cript… AVX Solutions
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Cómo un esquema de trading de "copiar y pegar" engañó a miles de participantes Yepbit & AXIOM & QVSE
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dom 23 Ago 2026 09:40:49 #comercio #finanzas #inversión
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Transacción sospechosa de vehículo Vehicle Sales
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Estafa Estafa en compras en línea Estafa financiera
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Plataforma cripto falsa GXMCoin: venta de señales de trading GXMCoin
dom 23 Ago 2026 11:17:57 #corredor #finanzas #inversión ~ 1000 $
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