En el foro BitcoinTalk se ha desarrollado una situación muy preocupante relacionada con el exchange de criptomonedas TorWex. Un usuario con el nombre kight9 explicó cómo el servicio supuestamente se quedó con su dinero y, cuando intentó reclamar, recurrió a amenazas directas.

Según kight9, el 2 de septiembre de 2026 creó la orden № 4***6 para cambiar 15.000 RUB, enviados a través de YooMoney, por grivnas ucranianas. El pago se realizó a las 18:14 y el sistema de TorWex lo confirmó mediante un correo electrónico con el estado "Paid" (Pagado). El autor adjuntó una captura de pantalla como prueba:

Sin embargo, aquello solo fue el principio. Según kight9, apenas unas decenas de minutos después, el exchange exigió de repente una verificación adicional de la tarjeta. Las instrucciones eran muy específicas: debía fotografiar la tarjeta de forma que fueran visibles los primeros seis y los últimos cuatro dígitos, mientras que en el fondo debía aparecer un monitor con la página de TorWex abierta y el número de la orden visible. El autor cumplió todas las instrucciones y envió la fotografía correspondiente. Es importante señalar que no proporcionó ningún código de seguridad ni contraseña.

En lugar de completar el intercambio, la plataforma comenzó a agravar la situación. Según kight9, el estado de la orden cambió repentinamente a "Customer refused payment" (El cliente rechazó el pago), aunque el sistema seguía indicando que la orden había sido cancelada por el propio cliente. Esto contradecía directamente la confirmación anterior de TorWex de que el pago había sido recibido.

Cuando el autor comenzó a publicar quejas en sitios web de terceros, el supuesto "servicio de seguridad" de TorWex presuntamente perdió por completo el control. Según kight9, lo acusaron de presentar una fotografía falsa de la tarjeta, afirmaron que estaba intentando cometer un fraude financiero y se negaron a devolverle los 15.000 rublos. Además, en sus mensajes —uno de los cuales puede verse aquí:

el exchange supuestamente comenzó a chantajear abiertamente al cliente. Lo amenazaron con publicar sus datos personales — nombre completo, datos de sus tarjetas, direcciones IP y conversaciones — en distintos foros. También amenazaron con entregar la información a las autoridades de ciberdelincuencia y a los bancos si no eliminaba sus reseñas negativas.

Un usuario experimentado del foro comentó la situación. Según logfiles, en el sitio web de TorWex no aparece ninguna información sobre una licencia para operar, lo que por sí solo constituye una enorme señal de alarma. Inició la creación de una marca de confianza (trust flag) contra su cuenta en BitcoinTalk.

Extreme las precauciones y piénselo dos veces antes de confiar cantidades importantes de dinero o sus datos financieros a exchanges no verificados.