Los más vistos

De FCIG a NyamEX: cómo la misma estafa …

Monerica - un directorio veraz o un alm…

No devolvieron 15.000 rublos y amenazan…

Estafa en el exchange Tomboi: perdí 250…

Fraude sistemático, sustitución de proc…

El exchanger sospechoso XMRS

XBanking y SuperEarn - bloqueo sistemát…

El exchange NeoxEX y la desaparición de…

Usuario pierde $4000, pero logra recupe…

Plataforma cripto falsa GXMCoin: venta …

Swapter: retraso en el pago y simulació…

Suscripciones ocultas de PersoLabs

Cómo un esquema de trading de "copiar y…

El colapso de Boostyfi: cómo los invers…

¡Alerta de phishing! Se trata de una es…

Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 1 0
Wellingtonapp - informe sobre problemas para retirar fondos Wellingtonapp
mié 11 Nov 2026 10:04:26 #comercio #finanzas
5
95
Estafa en criptomonedas
Peligroso
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 3 0
La disputa con Rich Exchange: 30 000 ₽ pagados y sin recibir nada Rich Exchange
mié 11 Nov 2026 07:53:12 #intercambio ~ 360 $
27
73
Sospechoso
Crítico
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 3 0
Radiografía de un frontend falso de Tornado Cash con drainer incorporado Tornado Cash
mié 11 Nov 2026 06:58:26 #billetera #mezclador
5
95
Estafa en criptomonedas Suplantación de marca
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 29 0
Radiografía del caso de la plataforma minnds Minnds
sáb 07 Nov 2026 06:38:18 #billetera
4
96
Estafa en criptomonedas Posible estafa
Peligroso
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 22 0
Quejas contra ECOS: retiros atascados y la lista negra de la AMF ECOS
sáb 07 Nov 2026 05:38:23 #minería
14
86
Fondos congelados Sospechoso Uso indebido de KYC/SOF
Crítico
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 34 0
El sitio GtaGrok y un tuit falso de Musk sobre un bono de 5.000 dólares Gta Grok
vie 06 Nov 2026 11:23:06 #juegos de azar
4
96
Estafa en criptomonedas
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 36 0
Sitio falso de Aldi en el subdominio pondmart[.]shop Aldi
jue 05 Nov 2026 08:51:52 #compras #marketplace
4
96
Entrega falsa Phishing Recolección de credenciales
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 40 0
2 500 dólares canadienses en bitcoins y la exigencia de pagar 1 300 más Korvix Capital
jue 05 Nov 2026 07:55:42 #inversión
7
93
Posible estafa Sospechoso
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 43 0
Advertencia del regulador BaFin sobre la plataforma BTCX Investment BTCX Investment
jue 05 Nov 2026 07:23:30 #finanzas #inversión
8
92
Posible estafa Sospechoso
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 33 0
Sat Rescue - rescata tus sats atascados Sat Rescue
mié 04 Nov 2026 09:55:01 #herramienta
33
67
Sospechoso
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 108 1
Sitios de phishing y aplicaciones falsas con la marca Ledger Ledger
vie 23 Oct 2026 08:02:23 #billetera
4
96
Estafa en criptomonedas Malware Recolección de credenciales Suplantación de marca
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 124 1
El hackeo del cambiador ComCash y la posible fuga de datos ComCash
mar 03 Nov 2026 08:11:01 #intercambio
10
90
Hackeado Recolección de credenciales
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 217 0
¡Alerta de phishing! Se trata de una estafa de Trocador. Trocador
mié 12 Ago 2026 15:36:12 #agregador #intercambio #tarjeta virtual
5
95
Estafa Estafa en criptomonedas Phishing
Peligroso
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 149 0
La trampa de los bonos y pagar por hablar con soporte: el hosting ServGhost al … ServGhost
mié 23 Sep 2026 12:32:35 #vps
20
80
Estafa Estafa en criptomonedas Incumplimiento
Crítico
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 143 0
Mentiras sobre KuCoin y congelación de $18K: análisis del escándalo con el exch… Lizex
dom 20 Sep 2026 09:44:50 #intercambio ~ 18000 $
40
60
Estafa selectiva Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 144 0
Congelación de 12.441 ETH en GhostSwap (Resuelto) GhostSwap
sáb 15 Ago 2026 04:20:26 #intercambio
36
64
Estafa KYC/AML Fondos congelados Resuelto Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 120 0
AML selectivo. El exchanger GhostSwap bloquea 20.5 ETH HitBTC & GhostSwap
mié 16 Sep 2026 10:14:58 #intercambio ~ 49201 $
30
70
Estafa KYC/AML Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 67 0
La verificación de 3.400 dólares: el caso Myxa.cc y BestChange Myxa.cc
mié 28 Oct 2026 10:33:30 #intercambio ~ 65693 $
35
65
Sospechoso
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 52 0
El lío de la tienda online Whyms Awe y la disputa que Affirm rechazó Whyms Awe
sáb 31 Oct 2026 08:11:17 #compras
31
69
Entrega falsa Estafa en compras en línea
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 42 0
Te cuento cómo funciona el chiste de la "optimización de apps" con la marca Blu… BlueWheel Digital
sáb 31 Oct 2026 07:49:47 #agencia
6
94
Phishing Suplantación de marca
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 217 0
El exchange Superex te "ayuda" a retirar monedas delistadas por $20 SuperEx
sáb 26 Sep 2026 08:29:09 #intercambio
35
65
Sospechoso
Alto
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 81 0
StakerX AI — 1% al día y acceso exclusivo a un modelo secreto StakerX AI
mié 28 Oct 2026 11:04:16 #inversión
14
86
Esquema Ponzi Posible estafa
Crítico
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 66 0
Cyberafx: un pool de 100 dólares y comisiones encima de comisiones Cyberafx
lun 26 Oct 2026 10:44:08 #comercio
12
88
Estafa de pago por adelantado Estafa en criptomonedas
Crítico
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 82 0
CME Group falsa: 109 mil euros por un saldo espejismo CME Group
lun 26 Oct 2026 10:31:21 #finanzas #inversión
6
94
Estafa Estafa financiera Pig Butchering
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 86 0
Estrella de TikTok invita al copy trading — es una estafa Vortex
vie 23 Oct 2026 08:29:44 #comercio
10
90
Estafa en criptomonedas Posible estafa
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 68 0
Useeon.com — las ganancias resultaron ser números en la pantalla Useeon
vie 23 Oct 2026 08:22:22 #comercio #inversión
10
90
Estafa en criptomonedas Pig Butchering
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 79 0
El pool de minería Herominers dejó de pagar a los mineros HeroMiners
vie 23 Oct 2026 07:33:57 #minería
38
62
Posible estafa Sospechoso
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 79 0
escoin.ee — el retiro de ELG se atasca en una verificación infinita escoin
mié 21 Oct 2026 07:20:30 #finanzas #inversión
33
67
Posible estafa Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 127 0
DASAD — una pirámide bajo la máscara del trading con IA DASAD
mar 20 Oct 2026 07:10:01 #comercio
8
92
Esquema Ponzi Estafa en criptomonedas
Peligroso
Amenazas muy graves detectadas, no se recomienda visitarlo. 83 0
DEXGETO — la misma estafa de arbitraje de siempre DEXGETO
lun 19 Oct 2026 09:05:34 #comercio #inversión
12
88
Estafa en criptomonedas
Crítico
1 2 ... 8