El presente informe se ha elaborado en base a la denuncia pública de un usuario que perdió 85.000 dólares canadienses en la plataforma de inversión Delta Gains. Según el autor de la publicación, tras realizar la transferencia, el sistema mostró que la solicitud de retirada se había ejecutado con éxito, pero el dinero nunca llegó a la cuenta bancaria real del cliente. Posteriormente, los representantes del servicio exigieron el pago de una tarifa adicional, la cual supuestamente era necesaria para superar la verificación, los controles AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y confirmar el origen de los fondos para desbloquear el depósito. Tras sospechar del engaño, el autor se negó a realizar más pagos y comenzó a recopilar pruebas (capturas de pantalla, extractos bancarios, correspondencia) para entregarlas a las fuerzas del orden canadienses y al Centro de Lucha contra el Fraude.

En la discusión del incidente, los miembros de la comunidad confirmaron por unanimidad el carácter fraudulento de la plataforma. Según el usuario yarevande, Delta Gains es un sitio web de inversión falso, y cualquier ganancia que se muestre en el saldo son solo números en la pantalla, ya que no se realiza ninguna operación comercial real. Subrayó que los brókeres legítimos nunca exigen pagos externos para el pago de impuestos o comisiones al retirar fondos, sino que deducen todos los cargos directamente de la cantidad que se retira. El mero hecho de exigir el envío de dinero adicional para obtener acceso al propio depósito es una prueba evidente de que es una estafa.

Además, según el usuario yarevande, las víctimas de este tipo de esquemas a menudo se convierten en el objetivo de los "estafadores de recuperación": estafadores que prometen devolver los fondos perdidos a cambio de una tarifa independiente. Advirtió que no se debe creer en este tipo de ofertas y recomendó acudir exclusivamente a la policía, por ejemplo, presentando una denuncia a través del sitio web de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés - rcmp.ca). La situación también fue comentada por el usuario Practical_Avocado971, quien señaló que la simple presencia de la palabra "criptomoneda" en la descripción de un proyecto de inversión ya es una grave señal de alarma. Este incidente representa un esquema clásico de fraude de pago por adelantado, adaptado al sector de las criptomonedas.