El presente informe se ha elaborado en base al análisis de reseñas públicas de usuarios de la plataforma Toobit. La revisión reveló un esquema a gran escala de prácticas desleales, que se manifiesta en el bloqueo injustificado de cuentas, la confiscación de ganancias obtenidas y la retención de depósitos de los usuarios bajo el pretexto de la activación del sistema de "control de riesgos".

El esquema principal de la estafa consiste en bloquear la retirada de fondos después de que el usuario obtiene ganancias del trading. El exchange acusa a los clientes de "trading ficticio" (wash trading), "arbitraje" u obtención de "ganancias anómalas", sin embargo, no proporciona ninguna prueba concreta. Por ejemplo, según el usuario Alex, la plataforma confiscó toda su ganancia de 5.204 dólares, limitándose a formulaciones generales sobre la violación de las reglas. Según el usuario T.H., unos 9.000 USDT fueron bloqueados como "ganancia anómala", a pesar de que las operaciones se realizaron manualmente a través de la interfaz estándar. Según el usuario anton, se le descontaron 752,67 USDT de su cuenta sin proporcionar los datos de la transacción.

Especial atención merece la escala de los fondos retenidos. Según el usuario Cobra Dex, el exchange congeló ilegalmente más de 100.000 dólares en su cuenta, cortando completamente la comunicación.

Según el usuario Daniele Capasso, el daño ascendió a más de 50.000 dólares.

En algunos casos, la plataforma retiene incluso los depósitos iniciales. Así, según el usuario S ScottyT, el exchange se niega a retirar sus 1.500 dólares y exige que recargue la cuenta con otro 50% del saldo para desbloquear la retirada.

El servicio de atención al cliente de Toobit ignora sistemáticamente las solicitudes de los usuarios. Según el usuario Jan Moravec, el soporte utiliza tácticas de dilación, solicitando infinitamente los mismos documentos y sin proporcionar justificaciones legales para sus decisiones. Los usuarios también se quejan de comisiones ocultas, retrasos técnicos y manipulaciones en la liquidación de posiciones. Según el usuario Frank B, la plataforma retrasa intencionadamente la ejecución de las órdenes, lo que provoca pérdidas durante el scalping.

El daño financiero total declarado, basándose únicamente en las reseñas documentadas, asciende a más de 168.000 dólares, incluyendo grandes bloqueos de entre 50.000 y 100.000 dólares. La plataforma muestra signos claros de apropiación indebida deliberada de los fondos de los usuarios, disfrazándola bajo algoritmos de seguridad automatizados. El uso de este exchange supone una amenaza directa para la seguridad de los depósitos y las ganancias obtenidas.