El sitio web Monerica lleva funcionando desde 2022 y ha logrado ganarse la confianza de un gran público. En diversos foros, este directorio de casas de cambio se menciona a menudo como un recurso fiable y digno de atención. Sin embargo, detrás de esta bonita fachada se esconde una realidad muy diferente.
Las primeras dudas surgieron tras un hallazgo en el foro Bits.Media. El 21 de enero de 2026, un usuario con el apodo saylor22 publicó un informe: creó una solicitud de intercambio a través del servicio BitcoinVN, pero no realizó el pago. Después de esto, entró en Monerica y dejó una reseña positiva de 5 estrellas, indicando el ID de la orden caducada. Con el tiempo, la reseña apareció en el sitio web sin ningún tipo de verificación sobre la realidad de la transacción.
Intercambio falso: https://web.archive.org/web/20260920104331/https://bitcoinvn.io/orders/BVKTU6PV
Aprobado: https://web.archive.org/web/20260920103911/https://monerica.com/site/bitcoinvn
Teniendo en cuenta que desde esa publicación Monerica ha actualizado su diseño y ha empezado a poner la etiqueta "Valid Order" (Pedido confirmado) en las reseñas, decidí comprobar si la situación había cambiado.
Experimento nº 1 (21.06.2026)
Creé una orden en la plataforma SageSwap y no realicé el pago. Tras esperar a que caducara la solicitud, escribí una reseña positiva. Resultado: mi reseña se publicó sin problemas y recibió la codiciada etiqueta "Valid Order".
Aprobado: https://ghostarchive.org/archive/7PXyO
Experimento nº 2 (18.08.2026)
Repetí los mismos pasos, pero esta vez elegí CCE.Cash como casa de cambio. El resultado fue absolutamente idéntico: la reseña falsa superó con éxito la moderación y volvió a ser marcada como "Valid Order".
Intercambio falso: https://cce.cash/order-details?query_code=0GTUAK781CIJ
Aprobado: https://web.archive.org/web/20260920111135/https://monerica.com/site/cce-cash
Pero las reseñas positivas falsas son solo la mitad del problema. En internet se ha mencionado en repetidas ocasiones que la administración de Monerica reparte fácilmente la etiqueta "Scam" (Estafa) a los servicios. Sin embargo, a los grandes estafadores que se han llevado cantidades sustanciales (por ejemplo, Tomboi, que se quedó con 100.000 dólares, o ByWare), simplemente los eliminan del directorio en silencio. Sin dejar rastro ni advertencias para los usuarios, como si nunca hubieran estado allí.
Es imposible calcular con exactitud la cantidad de reseñas falsas que hay en Monerica desde 2022. Pero, a juzgar por el hecho de que la moderación es inexistente o francamente mala, hay un sinfín de este tipo de reseñas en el sitio.
El esquema es peligrosamente simple: un estafador potencial se escribe fácilmente reseñas positivas para atraer clientes. Un usuario confiado ve el estado "Valid Order", transfiere tranquilamente su dinero allí y lo pierde. Y si la cantidad de la estafa resulta ser demasiado grande y causa revuelo, la administración simplemente elimina la página del estafador, en silencio y sin hacer ruido innecesario.
En este momento, Monerica es un recurso potencialmente peligroso de usar, donde es imposible distinguir la verdad de la ficción. Por tu propia seguridad, recomiendo utilizar plataformas más fiables y transparentes, como KYCNot.me.
| dominio | explorar | registrado | registrar | email de abuso | valoración | promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67w4f46nfrfigohl4ypgpo7cjnftl57rorha3zmn4xkll5jvmi6mi4qd.onion | None | None | None | 52/100 | 52,0 | ||
| Lista negra: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| monerica.com | 14 de enero de 2022 | GoDaddy.com, LLC | [email protected] | 52/100 | 52,0 | ||
| Lista negra: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
Calificación de confianza
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Este caso deja clara una sola cosa, no existen sitios «súper confiables» ni verificados en los que puedas confiar al 100%. Y la verdad es que está muy mal que con este tipo de acciones le estén haciendo el juego a los estafadores, publicando reseñas claramente falsas.
Pero el mismo KYCNot.me, que lo recomiendan como fuente confiable, también fue pillado haciendo cosas parecidas. Eso sí, admitió que fue por una verificación insuficiente y prometió endurecer la moderación de los comentarios.
KycNotList, que es nuevo pero al parecer bastante popular, también ha sido señalado por publicar fakes; hay pruebas de esto en el foro de bits.media, así como en bitcointalk.
En realidad, hay cientos, si no miles, de sitios así con reseñas falsas — estos simplemente cayeron bajo el reflector y fueron desenmascarados.
fuente
https://web.archive.org/web/20260922111429/https://bitcointalk.org/index.php?topic=5593713.0
https://web.archive.org/web/20260922111819/https://forum.bits.media/index.php?/topic/2128174-kycnotlistcom-—-мониторинг-обменников-no-kyc-no-aml/#findComment-2505533
Gracias por tomarse el tiempo de probar nuestro servicio. Esas 3 reseñas fueron eliminadas.
Hemos recibido muchos intentos similares al suyo de publicar reseñas falsas con intercambios que no se realizaron, y estos han sido rechazados. ¿Toma nota de eso? No, no lo hace. De casi 1000 reseñas, estas 3 se publicaron y ya han sido eliminadas. Si cree que otras se publicaron sin que se completara un intercambio, por favor, háganoslo saber.
El propietario del anuncio ahora puede ver, usando su clave PGP, la URL del pedido y la información enviada.
Revisamos todas las reseñas manualmente y recientemente hemos endurecido los requisitos para publicar reseñas, solicitando más datos. Se asumió que las que se publicaron habían caducado, ya que algunos sitios solo muestran la URL durante 24 horas aproximadamente por motivos de privacidad. Pero ahora que sabemos que hay personas que intentan publicar reseñas negativas sobre nosotros, ya no podemos asumir que la URL haya caducado.
¿Nos culpa por marcar los servicios como una estafa? Esto es extraño. Incluimos enlaces a los informes en la página del anuncio o tomamos nota de lo que se nos ha reportado. Si eliminamos un anuncio, casi siempre es porque su sitio web ya no carga.
En general, la gente confía en nuestro sitio porque las reseñas y los datos son reales, y si encontramos un informe como este, actuamos en consecuencia. Entendemos que hay muchos que quieren dañar nuestra reputación y hacer que la gente se vaya a la competencia, pero como pueden ver aquí, actuamos ante cualquier problema que encontremos y somos transparentes al respecto.
Ya hemos recibido muchos intentos parecidos de publicar reseñas falsas sobre intercambios que nunca se hicieron, y las hemos rechazado. ¿Dejan constancia de eso? No, no lo hacen.
Cómo se supone que voy a saber cuántas reseñas falsas han recibido y cuántas han rechazado? Eso es solo lo que ustedes dicen, y no hay forma de comprobarlo. Solo eliminaron esas tres reseñas después de que alguien las denunciara públicamente. Nadie sabe cuántas otras reseñas falsas siguen en su sitio porque nadie las ha señalado públicamente.
Revisamos todas las reseñas manualmente…
Está claro que su sistema de revisión funciona mal si se publican reseñas falsas con la etiqueta "Pedido válido".
En general, la gente confía en nuestro sitio porque las reseñas y los datos son reales…
A estas alturas, tengo serias dudas sobre la exactitud de la información de su sitio.
Entendemos que hay muchos que quieren atacar nuestra reputación y llevarse a la gente con la competencia, pero, como pueden ver aquí…
No soy yo quien está dañando su reputación: lo están haciendo ustedes mismos al tomar medidas que engañan a los usuarios. Así que no intenten echarles a otros la culpa de sus propios errores.
Conozco el sitio web de Monerica desde hace bastante tiempo y considero que este directorio no está nada mal. Sí, la situación con las reseñas falsas es desagradable y genera preocupación, pero Monerica mejora cada día y espero que saquen las conclusiones correspondientes y que la moderación examine cuidadosamente las reseñas del sitio.
En cuanto a la eliminación de las casas de cambio que han sido detectadas en estafas, creo que no hay que eliminarlas: los usuarios deben saber quiénes son los estafadores.