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Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 46 0
Bloqueo de fondos debido a la transferencia de criptoactivos robados por el ser… Exolix
lun 17 Ago 2026 12:26:32 #agregador #intercambio ~ 11000 $
27
73
Fondos congelados
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 39 0
Congelamiento de 500 AVAX y recopilación forzada de datos personales (KYC) en l… Exolix.com
lun 17 Ago 2026 13:41:54 #agregador #intercambio ~ 3200 $
30
70
Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 48 0
Actividades fraudulentas del bróker JPB-Trade.com: desvío de fondos y manipulac… JPB-Trade.com
lun 17 Ago 2026 14:05:24 #comercio ~ 54000 $
5
95
Estafa Estafa financiera Inversiones falsas
Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 46 0
Black Rabbit — retrasos y falta de pagos confirmados por los traders Black Rabbit
lun 17 Ago 2026 14:47:59 #finanzas #p2p #procesamiento ~ 8270 $
10
90
Cuenta bloqueada Estafa Estafa financiera Fondos congelados
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 45 0
Esquema de engaño a usuarios en una plataforma de activación por SMS ActivateX
mar 18 Ago 2026 06:36:18 #sms ~ 2 $
40
60
Posible estafa
Alto
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 48 0
Informe sobre los hechos de incumplimiento desleal de obligaciones Aggregato
mar 18 Ago 2026 07:19:56 #procesamiento ~ 1200 $
45
55
Posible estafa
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 41 0
Signos de actividad fraudulenta del agregador de pagos Sweets Sweets
mar 18 Ago 2026 07:55:31 #agregador #procesamiento ~ 12000 $
20
80
Cuenta bloqueada Estafa Fondos congelados
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 61 0
Riesgos de bloqueo de fondos al utilizar el intercambio integrado en el moneder… Criptointercambio
mar 18 Ago 2026 09:03:54 #intercambio ~ 500 $
30
70
Fondos congelados Uso indebido de KYC/SOF
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 57 0
Fraude y robo de fondos en la plataforma FATHOM.CX FATHOM.CX
mar 18 Ago 2026 09:24:59 #comercio #finanzas #intercambio
11
89
Estafa Estafa en criptomonedas Ransomware
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 48 0
Incidente de retención de fondos en el monedero Exodus Criptointercambio
mar 18 Ago 2026 10:55:11 #intercambio
48
52
Fondos congelados
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 114 0
Identificación de un esquema de fraude en la plataforma Polybius Recovery Polybius Recovery
mar 18 Ago 2026 11:27:11 #finanzas
28
72
Phishing Posible estafa Recolección de credenciales
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 52 0
Indicios de fraude por parte del agregador de pagos ValoraPay ValoraPay
mié 19 Ago 2026 05:54:11 #agregador #procesamiento
40
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Fondos congelados Posible estafa
Alto
Se detectan ciertos peligros, se recomienda precaución. 55 0
Incidente de bloqueo de fondos (9.5 ETH) en la plataforma Quickex.io debido a r… Quickex
mié 19 Ago 2026 09:11:25 #intercambio
52
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Fondos congelados
Medio
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 51 0
Alerta de Malware y Phishing suplantando a Haveno Haveno
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Peligroso
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 54 0
Informe sobre la actividad fraudulenta del exchange de criptomonedas hide.cash hide.cash
mié 19 Ago 2026 11:02:26 #intercambio ~ 4500 $
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Estafa Estafa de exchanges Estafa en criptomonedas
Peligroso
Cuestiones graves, que podrían implicar fraude o actividades malintencionadas. 52 0
Bloqueos sistemáticos de fondos y confiscación de ganancias en el exchange de c… Toobit
jue 20 Ago 2026 06:22:08 #intercambio #p2p ~ 168000 $
30
70
Cuenta bloqueada Fondos congelados Posible estafa
Alto
Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 45 0
Retención de fondos del usuario durante un intercambio a través del monedero Ex… N.exchange & Exodus
jue 20 Ago 2026 06:55:47 #intercambio ~ 40000 $
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Potencialmente dañino o estafador; se recomienda evitar visitarlo. 48 0
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Estafa Estafa de pago por adelantado Fondos congelados
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vie 21 Ago 2026 14:14:14 #gobierno
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El exchange falso Kyberbit y la academia Vane Matrix Kyberbit & KYBCR
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