Самые просматриваемые

От FCIG до NyamEX: как одна и та же схе…

Систематическое мошенничество, подмена …

Фейковая криптоплатформа GXMCoin - прод…

XBanking и SuperEarn - систематическая …

Скрытые подписки PersoLabs

Не вернули 15 000 рублей и угрожают сли…

Биржа NeoxEX и исчезновение депозита в …

Мошенничество на бирже Tomboi: потеряно…

Выявление схемы мошенничества на платфо…

Крах Boostyfi: как инвесторы Aleta coin…

Как схема трейдинга по принципу "скопир…

Пользователь потерял $4000, но смог вер…

Фейковое кадровое агентство заманивает …

Внимание, фишинг! Подделка под Trocador

Фейковое свадебное агентство The Ever V…

Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 177 1
Систематическое мошенничество, подмена AML/KYC процедур Swapuz
Пт 14 Авг 2026 12:34:23 #обмен ~ 115000 $
30
70
Злоупотребление KYC/SOF Мошенничество Скам KYC/AML Средства заморожены
Высокий
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 46 0
Заморозка 12.441 ETH на GhostSwap GhostSwap
Сб 15 Авг 2026 04:20:26 #обмен ~ 20000 $
30
70
Злоупотребление KYC/SOF Скам KYC/AML Средства заморожены
Высокий
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 56 0
N.exchange и Exodus лишили пользователя 6000 USDT N.exchange
Вс 16 Авг 2026 05:07:52 #обмен ~ 6000 $
32
68
Злоупотребление KYC/SOF Крипто-мошенничество Скам KYC/AML Средства заморожены
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 61 0
Возможное выборочное мошенничество со стороны Goblinswap и Spectreswap GoblinSwap & SpectreSwap
Сб 15 Авг 2026 11:02:11 #обмен
15
85
Крипто-мошенничество Мошенничество
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 57 0
Повторного использование адресов для входящих транзакций Superswap.cx
Сб 15 Авг 2026 06:11:32 #обмен
15
85
Крипто-мошенничество Мошенничество Финансовое мошенничество
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 51 0
Признаки селективного скама и фальсификация данных в 1xmr.org обменнике 1xmr.org
Пт 14 Авг 2026 10:28:03 #обмен
5
95
Мошенничество Скам обменник Спам
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 57 0
Фишинговый клон пытался выдать себя за CypherGoat Cyhpergoat
Ср 12 Авг 2026 15:53:27 #агрегатор #обмен
5
95
Имитация бренда Мошенничество Фишинг
Опасный
1 ... 6 7