Настоящий отчет составлен на основе анализа форумной дискуссии и публичной переписки на платформе мониторинга BestChange. Речь идет о конфликте между пользователем, выступающим на форуме под ником Cryptocurrency hipsters (он же заявитель по идентификатору заказа mYWv711zvObB), и администрацией криптовалютного обменника EasyBit. Суть инцидента заключается в отказе сервиса возвращать средства клиента на протяжении более чем полугода под предлогом проведения AML-проверок.

Инцидент начался в октябре 2024 года, когда пользователь инициировал обмен 0.1 BTC на USDT. По словам пользователя Cryptocurrency hipsters, после перевода средств обменник заблокировал операцию и потребовал прохождения процедуры KYC. Клиент предоставил исчерпывающий пакет данных: документы, подтверждающие личность, видео-верификацию, выписки, а также скриншоты переписок, подтверждающие, что биткоины были одолжены у друга для инвестиций. Несмотря на это, по словам пользователя Cryptocurrency hipsters, сервис отказался возвращать средства, заявив, что доказательств происхождения средств недостаточно, и потребовав задокументировать каждый шаг перевода от момента майнинга до счета клиента.

Ситуация рассматривалась администрацией агрегатора BestChange. По словам администрации BestChange, независимый AML-анализ подтвердил, что переведенная криптовалюта имеет высокий уровень риска и ассоциируется с нелегальными источниками, такими как DarkMarket или санкционные списки.

В связи с этим мониторинг изменил статус жалобы на "нейтральный", сославшись на правила AML/KYC-политики обменника, с которыми пользователь согласился при создании заявки. Однако дальнейшие действия сервиса вызвали вопросы у сообщества. По словам пользователя Cryptocurrency hipsters, администрация EasyBit игнорировала вопросы о том, какие именно правоохранительные органы заморозили средства, и отказывалась предоставлять официальные юридические документы. Пользователь также отметил, что биржа самостоятельно перевела его спорные средства на кошелек биржи Binance, что ставит под сомнение их заявления о "заморозке" средств третьими лицами.

Общение между сторонами перешло в затяжной цикл. По словам администрации EasyBit, их служба безопасности якобы запрашивала у пользователя дополнительные документы, на которые тот не отвечал. Однако пользователь опроверг это утверждение, опубликовав электронное письмо от службы поддержки EasyBit от 24 февраля 2025 года. В нем сотрудник сервиса под именем Olivia прямо признает, что пользователь предоставил дублирующие данные, но они не были признаны достаточным доказательством легальности источника средств, и никаких новых обновлений от властей или третьих лиц по этому делу нет. По словам пользователя Cryptocurrency hipsters, с февраля по апрель 2025 года администрация EasyBit продолжала отправлять шаблонные отписки о проведении проверки, фактически игнорируя суть претензий клиента.

Схожая модель поведения сервиса была подтверждена и другими участниками рынка. По словам пользователя asidonline, сервис также заблокировал его средства, ограничившись шаблонными ответами службы поддержки.