Настоящий отчет составлен на основе анализа публичных отзывов пользователей платформы Toobit. Обзор выявил масштабную схему недобросовестных практик, выражающуюся в необоснованной блокировке аккаунтов, конфискации заработанной прибыли и удержании пользовательских депозитов под предлогом срабатывания системы "риск-контроля".

Основная схема мошенничества заключается в блокировке вывода средств после того, как пользователь получает прибыль от торговли. Биржа обвиняет клиентов в "фиктивной торговле" (wash trading), "арбитраже" или получении "аномальной прибыли", однако не предоставляет никаких конкретных доказательств. Например, по словам пользователя Alex, платформа конфисковала всю его прибыль в размере 5 204 долларов США, ограничившись лишь общими формулировками о нарушении правил. По словам пользователя T.H, около 9 000 USDT были заблокированы как "аномальная прибыль", несмотря на то, что сделки совершались вручную через стандартный интерфейс. По словам пользователя anton, с его счета было списано 752.67 USDT без предоставления транзакционных данных.

Особое внимание привлекает масштаб удерживаемых средств. По словам пользователя Cobra Dex, биржа незаконно заморозила более 100 000 долларов США на его аккаунте, полностью прекратив коммуникацию.

По словам пользователя Daniele Capasso, ущерб составил более 50 000 долларов США.

В некоторых случаях платформа удерживает даже первоначальные депозиты. Так, по словам пользователя S ScottyT, биржа отказывается выводить его 1 500 долларов и требует пополнить счет еще на 50% от баланса для разблокировки вывода.

Служба поддержки Toobit систематически игнорирует обращения пользователей. По словам пользователя Jan Moravec, поддержка использует тактику затягивания времени, бесконечно запрашивая одни и те же документы и не предоставляя юридических обоснований своим решениям. Также пользователи жалуются на скрытые комиссии, технические задержки и манипуляции с ликвидацией позиций. По словам пользователя Frank B, platforma намеренно задерживает исполнение ордеров, что приводит к убыткам при скальпинге.

Совокупный заявленный финансовый ущерб только по задокументированным отзывам составляет более 168 000 долларов США, включая крупные блокировки от 50 000 до 100 000 долларов. Платформа демонстрирует явные признаки целенаправленного присвоения пользовательских средств, маскируясь под автоматизированные алгоритмы безопасности. Использование данной биржи несет прямую угрозу сохранности депозита и заработанной прибыли.