Настоящий отчет составлен на основе публичного обращения пользователя, потерявшего 85 000 канадских долларов на инвестиционной платформе Delta Gains. По словам автора публикации, после перевода средств система показала успешное выполнение заявки на вывод, однако деньги на реальный счет клиента так и не поступили. Впоследствии представители сервиса потребовали внести дополнительную плату, которая якобы необходима для прохождения верификации, AML-проверок и подтверждения источника средств (Source of Funds) для разблокировки депозита. Заподозрив обман, автор отказался от дальнейших выплат и начал сбор доказательств (скриншоты, выписки, переписки) для передачи в канадские правоохранительные органы и Центр по борьбе с мошенничеством.

В обсуждении инцидента участники сообщества единогласно подтвердили мошеннический характер платформы. По словам пользователя yarevande, Delta Gains является фейковым инвестиционным сайтом, а любые отображаемые на балансе заработки — это лишь цифры на экране, так как реальной торговли не происходит. Он подчеркнул, что легитимные брокеры никогда не требуют внешних платежей для уплаты налогов или комиссий при выводе средств, а вычитают все сборы напрямую из выводимой суммы. Само требование отправить дополнительные деньги для получения доступа к собственному депозиту является доказательством скама.

Кроме того, по словам пользователя yarevande, жертвы подобных схем часто становятся мишенью для «recovery scammers» — мошенников, обещающих вернуть потерянные средства за отдельную плату. Он предупредил, что верить таким предложениям нельзя, и порекомендовал обращаться исключительно в полицию, например, подав жалобу через сайт Канадской королевской конной полиции (rcmp.ca). Ситуацию также прокомментировал пользователь Practical_Avocado971, по словам которого, само наличие слова "криптовалюта" в описании инвестиционного проекта уже является серьезным тревожным сигналом. Данный инцидент представляет собой классическую схему мошенничества с требованием предварительной оплаты (advance-fee scam), адаптированную под криптовалютный сектор.