31 марта 2026 года пользователь asidonline инициировал публичное разбирательство касательно мошеннических действий со стороны криптовалютного обменника EasyBit.com, найденного через агрегатор SwapSpace. По словам пользователя asidonline, после попытки обмена его средства были заблокированы сервисом EasyBit под предлогом проведения AML-проверки. Пользователь предоставил все запрошенные документы, включая видеозаписи работы с кошельками, однако столкнулся с шаблонными ответами службы поддержки и отсутствием реальных сроков решения проблемы.

По словам пользователя John SwapSpace, представляющего агрегатор, блокировка является стандартной процедурой безопасности, а SwapSpace не несет ответственности за средства, так как выступает лишь посредником. Однако по словам пользователя asidonline, агрегатор игнорировал его обращения и продолжил перенаправлять клиентов к проблемному партнеру. По словам пользователя albon, агрегаторам необходимо пересматривать риски партнеров, так как запросы KYC все чаще используются как инструмент для бесконечного удержания средств.

Участники форума подтвердили сомнительную репутацию платформы. По словам пользователя albon, EasyBit использует поддельные отзывы на Trustpilot для поддержания рейтинга. По словам пользователя shazde, сервис действительно накручивает оценки, о чем можно сообщить через страницу отзывов trustpilot. По словам пользователя hugeblack, SwapSpace регулярно рекомендует недобросовестных партнеров, от которых уже страдали другие клиенты.

Ситуация не разрешилась и спустя полтора месяца. По словам пользователя asidonline, на 50-й день удержания средств поддержка EasyBot продолжала отправлять автоматические сообщения о передаче дела старшей команде. Представитель SwapSpace также заявлял о неполном прохождении KYC, что пользователь категорически опроверг, указав на предоставление всех возможных доказательств. В ходе обсуждения пользователь asidonline также сообщил о наличии судебных исков против основателя проекта, однако обе платформы продолжают уклоняться от возврата средств. Это вынудило клиента инициировать подготовку официальных юридических претензий к обоим сервисам за халатность и пособничество мошенничеству.