Сайт Monerica работает с 2022 года и успел завоевать доверие большой аудитории. На различных форумах этот каталог обменников часто упоминается как надежный и заслуживающий внимания ресурс. Однако за красивым фасадом скрывается совсем иная картина.
Первые сомнения появились после находки на форуме Bits.Media. 21 января 2026 года пользователь с ником saylor22 опубликовал отчет: он создал заявку на обмен через сервис BitcoinVN, но не проводил оплату. После этого он зашел на Monerica и оставил позитивный отзыв на 5 баллов, указав ID истекшего ордера. Спустя время отзыв появился на сайте — без каких-либо проверок реальности сделки.
Фейковый обмен: https://web.archive.org/web/20260920104331/https://bitcoinvn.io/orders/BVKTU6PV
Одобрен: https://web.archive.org/web/20260920103911/https://monerica.com/site/bitcoinvn
Учитывая, что с момента того поста Monerica обновила дизайн и начала вешать на отзывы статус "Valid Order" (Подтвержденный обмен), я решил проверить, изменилась ли ситуация.
Эксперимент №1 (21.06.2026)
Я создал ордер на платформе SageSwap и не внес оплату. Дождавшись истечения срока действия заявки, я написал положительный отзыв. Результат: мой отклик был без проблем опубликован и получил заветную отметку "Valid Order".
Одобрен: https://ghostarchive.org/archive/7PXyO
Эксперимент №2 (18.08.2026)
Я повторил те же действия, но в качестве обменника выбрал CCE.Cash. Итог абсолютно идентичный: фейковый отзыв успешно прошел модерацию и снова был отмечен как "Valid Order".
Фейковый обмен: https://cce.cash/order-details?query_code=0GTUAK781CIJ
Одобрен: https://web.archive.org/web/20260920111135/https://monerica.com/site/cce-cash
Но фейковые положительные отзывы — это только половина проблемы. В сети неоднократно упоминалось, что администрация Monerica легко раздаёт метки "Scam" для сервисов. При этом крупных мошенников, похитивших солидные суммы (например, Tomboi, укравший $100 000, или ByWare), просто тихо удаляют из каталога. Ни следов, ни предупреждений для пользователей — как будто их там никогда и не было.
Точно подсчитать количество фейковых отзывов на Monerica с 2022 года невозможно. Но судя по тому, что модерация либо отсутствует, либо работает откровенно плохо, подобных отзывов там легион.
Схема опасно проста: потенциальный мошенник с легкостью пишет себе положительные отзывы, чтобы завлечь клиентов. Доверчивый пользователь видит статус "Valid Order", спокойно переводит туда деньги и теряет их. А если сумма скама оказывается слишком большой и вызывает шум, администрация просто удаляет страницу мошенника, тихо и без лишнего шума.
На данный момент Monerica — это потенциально опасный для использования ресурс, где невозможно отличить правду от выдумки. Для собственной безопасности я рекомендую использовать более надежные и прозрачные площадки, такие как KYCNot.me.
| домен | изучить | зарегистрированный | регистратор | почта жалоб | оценка | среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67w4f46nfrfigohl4ypgpo7cjnftl57rorha3zmn4xkll5jvmi6mi4qd.onion | None | None | None | 52/100 | 52,0 | ||
| Чёрный список: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| monerica.com | 14 января 2022 г. | GoDaddy.com, LLC | [email protected] | 52/100 | 52,0 | ||
| Чёрный список: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
Рейтинг доверия
связанный с этой категорией
Этот случай показывает только одно, не бывает каких-то "супер-надёжных" и проверенных сайтов, которым можно доверять на все сто. И это реально плохо — такими действиями они сами помогают мошенникам, публикуя откровенно фейковые отзывы.
Но вот тот же KYCNot.me, который все советуют как надёжный источник, тоже попадался на подобном. Правда, признал, что это случилось из-за недостаточной проверки, и пообещал ужесточить модерацию комментариев.
KycNotList — новый, но вроде бы популярный — тоже замечен в публикации фейков. Доказательства есть на форуме bits.media, ну и на bitcointalk тоже.
На самом деле таких сайтов с фейковыми отзывами сотни, если не тысячи — эти просто попали в поле зрения и были разоблачены.
источник
https://web.archive.org/web/20260922111429/https://bitcointalk.org/index.php?topic=5593713.0
https://web.archive.org/web/20260922111819/https://forum.bits.media/index.php?/topic/2128174-kycnotlistcom-—-мониторинг-обменников-no-kyc-no-aml/#findComment-2505533
Спасибо, что уделили время тестированию нашего сервиса. Эти 3 отзыва были удалены.
Мы получили множество подобных попыток, как ваша, разместить поддельные отзывы с невыполненными обменами, и эти отзывы были отклонены. Вы это учитываете? Нет, не учитываете. Из почти 1000 отзывов эти 3 прошли проверку и теперь удалены. Если вы считаете, что другие отзывы прошли проверку без выполнения обмена, пожалуйста, сообщите нам.
Владелец объявления теперь может, используя свой PGP-ключ, видеть фактический URL-адрес заказа и предоставленную информацию.
Мы вручную проверяем все отзывы и недавно усложнили процедуру размещения отзывов, потребовав больше данных. Предполагалось, что те отзывы, которые прошли проверку, устарели, поскольку некоторые сайты отображают URL-адрес только в течение 24 часов по соображениям конфиденциальности. Но теперь, когда мы знаем о попытках разместить негативные отзывы о нас, мы больше не можем предполагать, что URL-адрес устарел.
Вы обвиняете нас в том, что мы помечаем наши услуги как мошеннические? Это странно. Мы размещаем ссылки на отчеты на странице объявления или записываем полученные от нас сообщения. Если мы удаляем объявление, это почти всегда происходит из-за того, что их веб-сайт больше не загружается.
В целом, люди доверяют нашему сайту, потому что отзывы и данные достоверны, и если мы находим подобный отчет, мы принимаем меры. Мы понимаем, что многие хотят подорвать нашу репутацию и склонить людей к конкурентам, но, как вы можете ясно видеть здесь, мы реагируем на все, что находим, и делаем это прозрачно.
Мы уже получали много похожих попыток оставить фальшивые отзывы об обменах, которых на самом деле не было, и отклоняли их. Вы это где-нибудь отмечаете? Нет, не отмечаете.
Откуда мне знать, сколько фальшивых отзывов вы получили и сколько отклонили? Это просто ваши слова — проверить их никак нельзя. Вы удалили те три отзыва только после того, как на них публично указали. Никто не знает, сколько других фальшивых отзывов всё ещё осталось на вашем сайте: о них просто никто не написал публично.
Мы вручную проверяем каждый отзыв…
Очевидно, ваша система проверки работает плохо, раз фальшивые отзывы публикуются с пометкой "Подтверждённый заказ".
Люди в целом доверяют нашему сайту, потому что отзывы и данные настоящие…
На этом этапе у меня есть серьёзные сомнения в достоверности информации на вашем сайте.
Мы понимаем, что многие хотят испортить нашу репутацию и переманить людей к конкурентам, но, как вы сами здесь видите…
Не я порчу вашу репутацию — вы сами это делаете, поступая так, что вводите пользователей в заблуждение. Так что не пытайтесь перекладывать вину за собственные ошибки на других.
Я знаком с сайтом Monerica уже довольно давно и считаю этот каталог не плохим. Да, ситуация с фейковыми отзывами не приятная и вызывает опасения, но Monerica становится лучше с каждым днем и надеюсь они сделают вывод, и модерация будет вниматьльно изучать отзывы на сайте.
Касаемо удаления обменников которые замечены в скаме, считаю, что не нужно их удалять - пользователи должны знать о скамерах.