En el foro BitcoinTalk apareció un grave reporte de estafa contra el servicio de intercambio Lizex. Según el usuario mabji1, el servicio congeló $18,000 USDC pertenecientes a su amigo y comenzó a aplicar el clásico esquema de riesgos AML y KYC repentino.

La situación siguió el guion de siempre: el amigo del autor realizó con éxito un par de intercambios pequeños, pero cuando aumentó el monto a $18,000, los fondos quedaron retenidos. El soporte de Lizex afirmó que las monedas recibieron una alta calificación AML y fueron bloqueadas por su proveedor de liquidez: la bolsa KuCoin. Sin embargo, el autor del tema no se fió de su palabra y comenzó su propia investigación. Según el usuario mabji1, rastreó la cartera donde se encontraban los $18,000 retenidos y se comunicó directamente con el soporte de KuCoin. Los representantes de la bolsa confirmaron oficialmente que esa cartera no les pertenece. Esto significa que Lizex miente descaradamente: el dinero no se transfirió a ningún lado y se encuentra en sus manos, mientras que el engaño del "bloqueo por parte del socio" se utiliza para retener los fondos y exigir al cliente requisitos de KYC imposibles de cumplir.

En los comentarios, los usuarios recordaron rápidamente la historia del servicio. Según el usuario UserU, Lizex anteriormente se promocionaba activamente en el foro: tenían un tema oficial y una campaña pagada de redacción de reseñas positivas con escrow de casi $5,000. El usuario un_rank señaló la táctica del cebo: varias transacciones pequeñas exitosas para adormecer la vigilancia y luego la congelación cuando el monto es grande.

Según el usuario Trêvoid, quien administra un directorio de exchanges sin KYC, Lizex es un proyecto estafa conocido. Anteriormente ya habían sido descubiertos cometiendo fraude en el mensajero SimpleX Chat y congelando selectivamente los fondos de los clientes. El usuario Coyster expresó su desconcierto por cómo se puede confiar a servicios de swap custodiales con liquidez propia nula sumas tan grandes de una sola vez. Y según el usuario Shishir99, la exigencia repentina de KYC es la plaga de los exchanges deshonestos de la actualidad, por lo que conviene verificar la reputación del servicio antes de realizar transacciones grandes.

Por el momento, el representante oficial de Lizex no ha aparecido en el foro durante más de dos semanas, ignorando las deliberaciones. Esta historia demuestra una vez más que las reseñas compradas y los temas atractivos en el foro no garantizan la seguridad de sus fondos.