En julio de 2026, se hizo público en el foro Bitcointalk el caso de la congelación de 12.441 ETH (unos $20.000) del usuario Benedesuuuk en la plataforma GhostSwap. Los fondos fueron enviados el 24 de mayo, pero el intercambio nunca se ejecutó. El principal problema radica en una flagrante contradicción: el servicio se anuncia como "No KYC" y no custodial, sin embargo, tras recibir el depósito, exigió al usuario una verificación completa a través de SumSub. Además, según el usuario Benedesuuuk, el análisis de la blockchain mostró que las criptomonedas fueron redirigidas a una dirección asociada con el exchange HitBTC, aunque la propia GhostSwap niega que dicho exchange retenga estos fondos.

La situación atrajo la atención de la comunidad, en particular del usuario Murat, quien aconsejó acudir al agregador OrangeFren, donde GhostSwap tiene un depósito de seguro de $26.000. La intervención de OrangeFren obligó al servicio a comunicarse temporalmente. Sin embargo, según un representante de OrangeFren, no pueden compensar directamente las pérdidas porque Benedesuuuk no utilizó su enlace de referido al acceder a la plataforma. Esta postura fue duramente criticada por el usuario RedFlix, quien señaló la injusticia de un sistema de escrow que solo protege a los clientes "propios", mientras el servicio continúa estafando al resto. Bajo la presión de la comunidad, OrangeFren decidió ocultar a GhostSwap de su plataforma hasta que se resuelva el incidente.

GhostSwap explicó sus acciones alegando una verificación AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) automática: según el usuario Trêvoid, la billetera de Benedesuuuk fue incluida en la lista negra después de que se hubiera creado la solicitud. El usuario FinneysTrueVision supuso que la congelación podría haber sido causada por la relación de los fondos con Tornado Cash, pero según Benedesuuuk, nunca había utilizado este mezclador (mixer) y proporcionó al servicio un acuerdo firmado sobre la legalidad de los fondos.

Al mismo tiempo, el soporte de GhostSwap no da plazos claros para la descongelación y desde el 8 de julio ha cortado por completo la comunicación. En respuesta, Benedesuuuk presentó una denuncia oficial por estafa y creó un Trust Flag, los cuales fueron apoyados por los veteranos del foro, incluido el usuario LoyceV.

Hasta el momento, la víctima ha propuesto una solución de compromiso: que le paguen los 12.441 ETH del depósito de seguro de OrangeFren, y que GhostSwap se encargue de sus verificaciones internas a su propio ritmo y devuelva el dinero al agregador más tarde. Este caso demuestra claramente los riesgos de utilizar servicios de intercambio que afirman falsamente no tener KYC y dependen de pools de liquidez de terceros, los cuales pueden bloquear la transacción en cualquier momento.