Самые просматриваемые

От FCIG до NyamEX: как одна и та же схе…

Систематическое мошенничество, подмена …

Фейковая криптоплатформа GXMCoin - прод…

XBanking и SuperEarn - систематическая …

Скрытые подписки PersoLabs

Не вернули 15 000 рублей и угрожают сли…

Биржа NeoxEX и исчезновение депозита в …

Мошенничество на бирже Tomboi: потеряно…

Выявление схемы мошенничества на платфо…

Крах Boostyfi: как инвесторы Aleta coin…

Как схема трейдинга по принципу "скопир…

Пользователь потерял $4000, но смог вер…

Фейковое кадровое агентство заманивает …

Внимание, фишинг! Подделка под Trocador

Фейковое свадебное агентство The Ever V…

Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 46 0
Блокировка средств из-за передачи украденных криптоактивов сервисом Exolix Exolix
Пн 17 Авг 2026 12:26:32 #агрегатор #обмен ~ 11000 $
27
73
Средства заморожены
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 39 0
Заморозка 500 AVAX и принудительный сбор персональных данных (KYC) на платформе… Exolix.com
Пн 17 Авг 2026 13:41:54 #агрегатор #обмен ~ 3200 $
30
70
Злоупотребление KYC/SOF Средства заморожены
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 48 0
Мошенническая деятельность брокера JPB-Trade.com: хищение средств и подмена дан… JPB-Trade.com
Пн 17 Авг 2026 14:05:24 #торговля ~ 54000 $
5
95
Мошенничество Фальшивые инвестиции Финансовое мошенничество
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 46 0
Black Rabbit — задержки и невыплаты, подтверждённые трейдерами Black Rabbit
Пн 17 Авг 2026 14:47:59 #p2p #процессинг #финансы ~ 8270 $
10
90
Аккаунт заблокирован Мошенничество Средства заморожены Финансовое мошенничество
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 45 0
Схема обмана пользователей на платформе SMS-активаций ActivateX
Вт 18 Авг 2026 06:36:18 #sms ~ 2 $
40
60
Признаки обмана
Высокий
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 48 0
Отчет о фактах недобросовестного исполнения обязательств Aggregato
Вт 18 Авг 2026 07:19:56 #процессинг ~ 1200 $
45
55
Признаки обмана
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 41 0
Признаки мошеннической деятельности платежного агрегатора Sweets Sweets
Вт 18 Авг 2026 07:55:31 #агрегатор #процессинг ~ 12000 $
20
80
Аккаунт заблокирован Мошенничество Средства заморожены
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 61 0
Риски блокировки средств при использовании встроенного обмена в кошельке Exodus Criptointercambio
Вт 18 Авг 2026 09:03:54 #обмен ~ 500 $
30
70
Злоупотребление KYC/SOF Средства заморожены
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 57 0
Мошенничество и кража средств на платформе FATHOM.CX FATHOM.CX
Вт 18 Авг 2026 09:24:59 #обмен #торговля #финансы
11
89
Крипто-мошенничество Мошенничество Рансомваре
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 48 0
Инцидент с удержанием средств в кошельке Exodus Criptointercambio
Вт 18 Авг 2026 10:55:11 #обмен
48
52
Средства заморожены
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 114 0
Выявление схемы мошенничества на платформе Polybius Recovery Polybius Recovery
Вт 18 Авг 2026 11:27:11 #финансы
28
72
Признаки обмана Сбор учетных данных Фишинг
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 52 0
Признаки мошенничества со стороны платежного агрегатора ValoraPay ValoraPay
Ср 19 Авг 2026 05:54:11 #агрегатор #процессинг
40
60
Признаки обмана Средства заморожены
Высокий
Обнаружены определенные опасности, рекомендуется осторожность. 55 0
Инцидент с блокировкой средств (9.5 ETH) на платформе Quickex.io из-за AML-риск… Quickex
Ср 19 Авг 2026 09:11:25 #обмен
52
48
Средства заморожены
Средний
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 51 0
Опасность вредоносного ПО и фишинга для пользователей Haveno Haveno
Ср 19 Авг 2026 09:35:23 #dex #обмен
5
95
Вредоносное ПО Имитация бренда Подделка домена Фишинг
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 54 0
Отчет о мошеннической деятельности криптовалютного обменника hide.cash hide.cash
Ср 19 Авг 2026 11:02:26 #обмен ~ 4500 $
5
95
Крипто-мошенничество Мошенничество Скам обменник
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 52 0
Системные блокировки средств и конфискация прибыли на криптобирже Toobit Toobit
Чт 20 Авг 2026 06:22:08 #p2p #обмен ~ 168000 $
30
70
Аккаунт заблокирован Признаки обмана Средства заморожены
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 45 0
Удержание средств пользователя при обмене через кошелек Exodus и сервис N.excha… N.exchange & Exodus
Чт 20 Авг 2026 06:55:47 #обмен ~ 40000 $
25
75
Крипто-мошенничество Признаки обмана Средства заморожены
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 45 0
Удержание средств и нарушения AML/KYC-процедур обменным сервисом EasyBit EasyBit
Чт 20 Авг 2026 07:38:02 #обмен ~ 6000 $
35
65
Злоупотребление KYC/SOF Скам KYC/AML Средства заморожены
Высокий
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 56 0
Случай удержания средств и бездействие агрегатора SwapSpace при работе с обменн… SwapSpace & EasyBit
Чт 20 Авг 2026 08:26:33 #обмен
40
60
Злоупотребление KYC/SOF Крипто-мошенничество Средства заморожены
Высокий
Обнаружены определенные опасности, рекомендуется осторожность. 43 0
Технические сбои и финансовые риски при работе с майнинг-пулом MKPOOL MKPOOL
Чт 20 Авг 2026 11:15:32 #майнинг
50
50
Нарушение условий
Средний
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 49 0
Фишинговые сайты, маскирующихся под обменник eXch eXch
Чт 20 Авг 2026 16:34:17 #обмен
5
95
Имитация бренда Мошенничество Подделка домена Фишинг
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 47 0
Фишинговая сеть Mythstorm и кража криптовалют через фальшивый игровой установщик Mythstorm
Чт 20 Авг 2026 17:29:48 #гейминг
2
98
Вредоносное ПО Крипто-мошенничество Фишинг Фишинг в соцсетях
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 65 0
Мошенническая схема скрытых подписок платформы XR Academy Xr Academy
Пт 21 Авг 2026 10:04:53 #гейминг
40
60
Признаки обмана Финансовое мошенничество
Высокий
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 44 0
Случай мошенничества и введения в заблуждение при продаже "AI-узлов" компанией … PAI3.AI
Пт 21 Авг 2026 10:45:30 #майнинг ~ 31000 $
30
70
Нарушение условий Признаки обмана
Высокий
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 48 0
Признаки мошеннической схемы на платформе vaultradel.com Vaultradel
Пт 21 Авг 2026 11:00:26 #азартные игры
10
90
Мошенничество с предоплатой Финансовое мошенничество
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 46 0
Случай хищения средств и схема мошенничества на платформе Delta Gains Delta Gains
Пт 21 Авг 2026 11:16:06 #инвестиции #финансы ~ 61800 $
10
90
Мошенничество Мошенничество с предоплатой Средства заморожены
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 43 0
Фишинговая схема с использованием визуального сходства доменов на примере rnicr… Microsoft
Пт 21 Авг 2026 13:56:51 #программное обеспечение
10
90
Вредоносное ПО Имитация бренда Фишинг
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 42 0
Фишинговая атака на пользователей сервиса топливных QR-кодов в Шри-Ланке fuelpass
Пт 21 Авг 2026 14:14:14 #государство
5
95
Автоматическая загрузка Имитация бренда Фишинг
Опасный
Потенциально вредоносный или мошеннический, рекомендуется избегать посещения. 68 0
Фейковая биржа Kyberbit и академия Vane Matrix Kyberbit & KYBCR
Сб 22 Авг 2026 06:23:08 #инвестиции #обмен #торговля
7
93
Крипто-мошенничество Скам обменник Фальшивые инвестиции
Опасный
Серьезные опасения, возможно, мошенничество или вредоносная деятельность. 54 0
Блокировка крупного выигрыша на Shuffle: как казино используют KYC для удержани… Shuffle
Сб 22 Авг 2026 11:46:20 #азартные игры ~ 17000 $
35
65
Злоупотребление KYC/SOF Признаки обмана Средства заморожены
Высокий
1 ... 4 5 6 7