Пользователи форума BitcoinTalk разоблачили новую фишинговую схему, которая работает под видом сервисов для проверки криптовалют. Пользователь crypto написал, что форумчанин под ником nikkoo41 рекламирует услугу "AML Shield" для проверки кошельков на AML риск. Главная ловушка в том, что этот сайт просит пользователей подключить свой Web3-кошелек для проверки.

По словам пользователя crypto, настоящим AML-сервисам для работы нужен только публичный адрес кошелька, а не полное подключение к нему. Он привел ссылку на статью от Malwarebytes, которая подробно описывает, как именно такие фейковые чекеры опустошают балансы жертв.

Еще одним очевидным доказательством обмана есть то, что домен был зарегистрирован всего 28 августа 2026 года, а на главной странице сайта указано, на сайте Trustpilot у этого сервиса уже накопилось 312 отзывов с невероятным рейтингом 4.8.