Este informe se ha elaborado en base al análisis de las quejas de los usuarios en el foro de Bitcointalk. El problema principal radica en la deducción sistemática de fondos de las cuentas de los usuarios por parte del exchange HitBTC bajo la apariencia de "comisión por inactividad", así como en el bloqueo de la retirada de fondos y el uso de un ciclo infinito de KYC (verificación de identidad).

El exchange aplica la práctica de deducir fondos de cuentas que no han mostrado actividad de trading durante 6 meses.

• Según el usuario savetherich, la comisión se introdujo después de la creación de su cuenta. Las deducciones comenzaron el 10 de octubre de 2023, lo que resultó en la pérdida de más de la mitad de sus monedas (BitCore BTX).
• Según el usuario Saint-loup, esta comisión se añadió a los Términos de Servicio (ToS) en 2021 sin notificar a los usuarios. Inicialmente era de $10 al mes, luego aumentó a $20, y más tarde a $50 al mes.
• Según el usuario Jo.surf, el exchange aumentó unilateralmente la comisión por inactividad a $100 al mes sin notificar a los usuarios.
• Según el usuario deaman312, se le descontaron 0,35 ETH de su cuenta en concepto de comisión por inactividad sin ningún aviso previo.
• Según el usuario MeGaDoOm, tiene bloqueados 133k Dogecoins, y el exchange le descontó 4k monedas como comisión por inactividad.

La situación se agrava por el hecho de que los usuarios se ven privados de la posibilidad de retirar sus fondos antes de que comiencen los descuentos de comisiones.

• Según el usuario savetherich, la retirada de monedas BTX se bloqueó mucho antes de que comenzaran las deducciones por inactividad, lo que hace imposible salvar los fondos.
• Según el usuario JeromeTash, la retirada de Dogecoin en HitBTC lleva bloqueada años. Al mismo tiempo, el precio del DOGE en el exchange está artificialmente devaluado (por ejemplo, $0,01155 en HitBTC frente a $0,157 en el mercado), lo que obliga a los usuarios a vender sus activos con unas pérdidas enormes.
• Según el usuario slinger155, después de comprar DOGE, el exchange bloqueó el trading y la retirada de esta moneda, citando "mantenimiento" que ya lleva durando más de un año.

El exchange utiliza el procedimiento KYC para bloquear intencionadamente la retirada de fondos de grandes depósitos.

• Según el usuario Serj Nazar, después de ingresar fondos, su cuenta fue bloqueada. A pesar de enviar fotografías de alta calidad de su pasaporte y un selfie, el soporte respondía con mensajes plantilla indicando que las fotos estaban "alteradas" o eran de "mala calidad", creando un ciclo infinito de verificaciones.
• Según el usuario logfiles, HitBTC lleva años utilizando el proceso de KYC para un fraude selectivo, obligando a las víctimas a rendirse y abandonar sus intentos de recuperar su dinero.
• Según el usuario Potato Chips, los problemas de bloqueo de cuenta y los requisitos de KYC repetido suelen surgir en los usuarios después de realizar un depósito de $1000 o más.

Se ha observado que el exchange HitBTC viola sistemáticamente los intereses de los usuarios: modificando ocultamente las condiciones de servicio para introducir comisiones abusivas, bloqueando la retirada de activos específicos y utilizando el KYC como herramienta para retener fondos. Los usuarios del foro recomiendan encarecidamente dejar de utilizar esta plataforma y trasladar los fondos a billeteras no custodiales (non-custodial wallets).