Este informe describe la queja de un usuario contra el exchange de criptomonedas Exolix.com, el cual bloqueó los fondos del cliente durante un período prolongado y posteriormente comenzó a exigir la realización de un procedimiento KYC, lo que genera serias preocupaciones en cuanto a la protección de datos personales.

Según el usuario Judavd, dos de sus transacciones por un total de 500 AVAX han estado bloqueadas en la plataforma Exolix durante cuatro meses. Inicialmente, el soporte del exchange informó que los fondos habían sido congelados por su proveedor de liquidez (LP). El usuario proporcionó todas las pruebas solicitadas sobre el origen de los fondos, pero el soporte dejó de dar respuestas constructivas, limitándose a mensajes automáticos que indicaban que el caso había sido derivado al equipo técnico. Tras cinco meses de espera, Exolix se negó definitivamente a desbloquear los fondos sin pasar por un procedimiento de KYC ampliado. Se exigió al usuario proporcionar una foto sosteniendo su documento de identidad, una foto separada del documento, una grabación en vídeo con el documento y una explicación escrita del origen de los fondos.

Este tipo de requisitos parecen muy dudosos. El exchange se posiciona como un servicio sin KYC (no-KYC); sin embargo, bajo el pretexto de problemas con el proveedor de liquidez, obliga al usuario a revelar datos biométricos y personales sensibles. Transmitir fotos y vídeos de documentos de identidad, así como extractos bancarios, a un tercero poco fiable sin una base legal clara y sin garantías de protección de datos constituye una violación directa de los principios de minimización de datos y privacidad. Si los datos se ven comprometidos, el usuario se enfrentará al riesgo de robo de identidad, y Exolix no ofrece ninguna garantía sobre el almacenamiento seguro de esta información.

La situación ha sido expuesta en el foro de Bitcointalk y ha provocado el deterioro de la reputación de la plataforma. Según el usuario Coyster, anteriormente se había enfrentado a un incidente similar en el que Exolix envió a un cliente monedas robadas tras un ataque de phishing, lo que provocó su confiscación por parte de otra plataforma. También subrayó que, al utilizar exchanges custodios, los usuarios siempre corren el riesgo de no recuperar sus fondos. Según el usuario RGBTC, la congelación de fondos sin explicar las razones reales por parte del proveedor de liquidez es una práctica sospechosa, y los defensores de la plataforma ignoran la esencia del problema. Según el usuario albon, la inacción y el ignorar las quejas por parte del representante oficial de Exolix en el foro indican que la plataforma se ha convertido en un alto riesgo para los usuarios. Según el usuario JeromeTash, el exchange ya tenía un historial de quejas similares, y el uso de servicios con políticas KYC/AML a menudo conduce a bloqueos.

El usuario Judavd también compartió un enlace a Reddit con una advertencia similar sobre las actividades de Exolix, donde otro cliente describe cómo la plataforma retrasó el desbloqueo de fondos durante seis semanas, formulando constantemente nuevas preguntas incluso después de haber superado el proceso de KYC.

Hasta la fecha, los fondos del usuario siguen bloqueados.