En el foro Bits.Media, desde hace varios años se extiende una enorme rama de quejas contra la plataforma P2P Bitpapa. Los usuarios se quejan masivamente del bloqueo repentino de cuentas y la retención de fondos bajo el pretexto de verificaciones AML, que pueden durar meses.

Según el usuario Darksiderus, el exchange puede congelar el dinero y dar largas indefinidamente. Él esperaba la devolución desde el 29 de marzo, pasó por todas las etapas de verificación posibles, pero el soporte simplemente dejó de responder. Y solo después de hacer público su caso en el foro le devolvieron los fondos. En cambio, el usuario serg.ol esperó el desbloqueo de febrero a mayo: el exchange le obligó a grabar vídeos de sí mismo desplazándose por las transacciones en su aplicación bancaria, pero al final simplemente dejó de responder a sus mensajes.

Una de las historias más sonadas fue la del usuario SandroWi, quien acusó al exchange de robarle 2.4 BTC. Según él, pasó la verificación a través del servicio Sumsub, pero se encontró con una situación absurda: primero, el exchange le preguntó varias veces su nombre completo en el chat antes de completar la verificación, y meses después declaró que la cuenta estaba verificada a nombre de una persona completamente diferente (supuestamente usó una barba postiza). Los representantes de Bitpapa respondieron que el usuario enviaba cripto "sucia" desde la darknet y pasó la verificación deliberadamente con una identidad falsa. Sin embargo, SandroWi no está de acuerdo en absoluto con esto y está reuniendo a un grupo para una demanda colectiva.

Muchos usuarios están indignados por las reglas ocultas de la plataforma. Según el usuario DenAlpi, que tiene 57.000 dólares retenidos, el exchange exige que los retiros se realicen exclusivamente a la dirección de retorno del remitente. Esta regla no está escrita en ninguna parte del acuerdo de usuario, y los clientes solo se enteran de ella después del bloqueo, lo que hace que la recuperación de fondos sea físicamente imposible si el dinero fue enviado por terceros. Es verdad que más tarde este mismo usuario eliminó todos sus mensajes en el foro, por lo que recibió un baneo de los moderadores, pero la esencia de la queja permaneció.

Los detalles del funcionamiento de su escáner AML siguen siendo un misterio incluso para los clientes leales. Según el usuario vit474, envió bitcoins desde su billetera fría, pero el exchange los congeló durante 17 días. No le pidieron ningún vídeo con el pasaporte — simplemente devolvieron el dinero al remitente. En cambio, al usuario Zhams le bloquearon una operación de 180.000 rublos por una transferencia desde la tarjeta de un tercero. Y aunque esto está expresamente permitido en las reglas del trader, el exchange congeló la cuenta sin dar explicaciones.

Una categoría aparte de quejas son los errores técnicos con las redes. La usuaria Alexandra Kostina envió 4.331 USDC a través de BNB Smart Chain a una dirección para USDC emitida por el bot oficial de Bitpapa, ya que la selección de red no estaba disponible en la interfaz. La muchacha esperó casi 5 meses la devolución y solo la logró después de enviar un reclamo oficial previo al juicio. En cambio, el usuario Chris19 lleva esperando más de un año (471 días): envió 750 USDT a una dirección incorrecta en mayo de 2025. El soporte prometió recuperar los fondos por una comisión del 10%, pero hasta ahora solo se limita a respuestas automáticas de plantilla.

El supermoderador del foro, Helber, no oculta su actitud negativa hacia las políticas del exchange. Llamó a su procedimiento KYC una "humillante examen proctológico" y declaró que, si dependiera de él, hace tiempo que le habría puesto al exchange el estatus de "Estafadores", pero no tiene derechos para hacerlo. Recomienda encarecidamente a todos los usuarios que verifiquen minuciosamente sus monedas con AML antes de cualquier transferencia y que usen billeteras frías separadas, evitando plataformas P2P dudosas.