En Reddit, en la comunidad r/CryptoScams, un usuario compartió un esquema de estafa increíblemente descarado del que fue víctima al intercambiar criptomonedas. Según el usuario Croeck88, decidió cambiar 2,4 ETH por USDT a través del servicio Swappix, que encontró en el agregador BestChange. El exchanger tenía más de 400 reseñas positivas y parecía totalmente confiable, pero todo salió mal.

En cuanto el cliente envió sus monedas, el sitio web del exchanger de repente mostró el error "404 Page not found". Según Croeck88, el soporte respondió rápidamente, afirmando que la transacción no había pasado la verificación AML, y prometió devolver los fondos a la billetera original. Pero en lugar de un reembolso real, Swappix ideó un truco astuto: enviaron 2,4 ETH a la llamada dirección Null/Burn 0x0000000000000000000000000000000000000000. La transacción se procesó con éxito.

Luego, el exchanger utilizó el hash de esta transacción "exitosa" como prueba del reembolso en BestChange. El agregador marcó automáticamente la queja como "resuelta", ocultando la advertencia a otros usuarios. Según el autor de la publicación, el dinero fue destruido de forma irrecuperable y él se quedó sin nada.

En los comentarios, los usuarios criticaron duramente la elección del autor. Según el usuario Soccermom_05, 400 reseñas en dos años y medio no son nada: los grandes exchanges acumulan millones de reseñas. Señaló que las reseñas de Swappix parecen una inflación artificial hecha con bots, con frases idénticas como "fast and prosperity". El usuario Sweet-Rule-548 añadió que el servicio tiene una baja calificación de confianza en sitios especializados (0/5 en ReviewBloc y 65/100 en Scam-Detector) y que ya existen quejas por congelamiento de cuentas.

Según el usuario sorrowedwhiskypriest, la situación con BestChange demostró que los exchangers pueden manipular el estado de las quejas, presentando un envío a la dirección nula como si fuera un reembolso honesto. La comunidad coincidió en que el uso de exchangers anónimos sin KYC y con una reputación dudosa conlleva enormes riesgos, y que para sumas grandes es mejor confiar en exchanges de comprobada reputación.