En el foro se desató un grave conflicto entre un cliente y la casa de cambio de criptomonedas Bitsz, que escaló hasta convertirse en una verdadera historia de detectives con acusaciones de fuga de datos personales.

Según el usuario hulkyjamkal, todo comenzó cuando la casa de cambio bloqueó su transacción por motivos inventados y se negó a devolver los fondos. El servicio proporcionó los resultados de una verificación AML que señalaban problemas.

Sin embargo, el usuario verificó las monedas por su cuenta a través del mismo servicio al que remite Bitsz, y el resultado resultó ser completamente "verde".

El representante de la casa de cambio respondió afirmando que las criptomonedas habían sido congeladas por su proveedor de liquidez —la casa de intercambio Bybit— debido a las etiquetas de riesgo «Stolen Coins», y que para desbloquearlas era necesario pasar una verificación. Pero el usuario rápidamente señaló las inconsistencias: el proveedor de AML utilizado por la casa de cambio arroja resultados diferentes según la tarifa, y las etiquetas de riesgo se encuentran a más de 15 hops de distancia, lo cual no es motivo para un bloqueo.

Lo más interesante comenzó cuando salieron a la luz hechos de violación de la confidencialidad. Según el usuario hulkyjamkal, tiene pruebas directas de la fuga de sus datos a terceros. El correo electrónico que contenía su nombre completo y el nombre del banco se lo envió... el propio monitoreo BestChange. Resultó que esta información se la había transmitido la casa de cambio Bitsz. El usuario señala que esto viola descaradamente el punto 13 de la propia política de confidencialidad de la casa de cambio, así como el punto 10 de las «Condiciones de participación» del propio BestChange. Al mismo tiempo, según declaró el cliente, la administración del monitoreo no tomó ninguna medida contra Bitsz, y la casa de cambio siguió operando.

Los intentos de la casa de cambio de justificarse afirmando que los datos se transmitieron a BestChange únicamente para ayudar al cliente resultan poco convincentes. El usuario llamó la atención sobre el hecho de que Bitsz admitió públicamente haber violado el acuerdo de confidencialidad (NDA) con la casa de intercambio Bybit: al principio se amparaban en el acuerdo de no divulgación y se negaban a mostrar capturas de pantalla de las solicitudes, y luego ellos mismos las filtraron a terceros.

Tampoco faltó la revelación de la manipulación de reseñas. El usuario adjuntó archivos de los que se desprende que las reseñas positivas falsas sobre el servicio seguían publicándose incluso en los días en que el sitio web de la casa de cambio estaba físicamente inaccesible y excluido del monitoreo.

Según el usuario hulkyjamkal, en este momento la casa de cambio lleva ya dos meses ignorando sus solicitudes de información sobre el operador de datos personales, lo cual viola directamente sus propias reglas. El cliente está convencido de que la dilación, la fuga de datos y el uso de reglas jurídicamente nulas no son otra cosa que fraude en estado puro, y que el servicio simplemente espera, con el tiempo, apropiarse de fondos ajenos.