En el foro r/CryptoScams, el usuario JustaBoxofRocks compartió una historia desgarradora sobre la pérdida de 0.5 BTC (unos $42,000) al intentar cambiarlos por Monero a través del agregador SwapSpace, que lo redirigió al exchange Changee.

Según el usuario JustaBoxofRocks, el 8 de abril la transacción se atascó y luego arrojó un error. El soporte de SwapSpace simplemente lo despachó y lo envió a arreglárselas con Changee. Estos últimos exigieron pasar el KYC en un servicio que se posiciona como No-KYC. El autor superó con éxito la verificación a través de AMLBot, pero la pesadilla no terminó ahí. El exchange exigió pruebas del origen de los fondos. Cuando el usuario ofreció una prueba criptográfica (Monero TxProof) —el estándar de oro de la verificación en la blockchain—, simplemente la rechazaron. Durante 10 días y más de 30 correos electrónicos, el soporte simplemente lo tuvo dando vueltas, exigiendo cada vez más datos sobre transacciones aleatorias de su historial, sin devolver ni un satoshi.

El usuario checkyourearsbro dudó de la veracidad del post debido a su estilo, parecido a un texto generado por IA, y pidió los hashes de las transacciones. El autor proporcionó de inmediato el TxID: 38a1634ab0cb6a4fa9d8f501f13d9fe5e9e44faf60df47b81558a29ea7c769d7.

En los comentarios rápidamente encontraron el trasfondo legal. Según el usuario PeePeeePooPoooh, en las reglas de Changee está prohibido directamente atender a ciudadanos de EE. UU., lo que les da una justificación legal para apropiarse del dinero de los infractores. Sin embargo, el autor del post aclaró que no es de EE. UU. y prometió gastar otros 0.5 BTC en una campaña de PR para destruir su reputación en los medios cripto. El usuario jmbsbran se preguntaba sinceramente por qué alguien enviaría una cantidad tan enorme de una sola vez sin una transacción de prueba previa.

Cabe señalar que este patrón de fraude es bien conocido. Según el usuario HelpfulCondition7595, SwapSpace y sus socios (por ejemplo, FixedFloat) ejecutan el mismo esquema: las sumas pequeñas pasan sin problemas, mientras que las grandes caen instantáneamente bajo una "señal AML" y desaparecen. En el hilo apareció una cuenta oficial SwapSpace_support, que publicó una respuesta estándar de plantilla sobre que no ganan nada con esto y que es simplemente un procedimiento de verificación, pero la comunidad ya no se dejó impresionar.