В результате инцидента на платформе для обмена криптовалют Swapter пострадал пользователь под ником cephalopod, сообщивший о потере 700 XMR (эквивалент около 280–350 тысяч долларов на тот момент). По словам пользователя cephalopod, он изначально обнаружил сервис на агрегаторе KYCnot.me и ранее успешно совершал мелкие обмены (от 50 до 500 XMR). Это создало ложное чувство безопасности, однако при попытке провести крупную транзакцию средства были заблокированы. На протяжении более двух месяцев поддержка сервиса объясняла задержку проблемами с поставщиком ликвидности, хотя изначально площадка заявляла об отсутствии требований KYC/AML.

Сообщество форума Bitcointalk оперативно выявило множество тревожных сигналов, которые жертва изначально упустила. По словам пользователя JeromeTash, на странице Swapter в KYCnot.me уже присутствовали комментарии о задержках выплат. Пользователь coupable добавил, что ранее пользователь LoyceV обращал внимание на странные и юридически сомнительные условия в пользовательском соглашении (TOS) сервиса. Официальный представитель Swapter ненадолго появился в обсуждении, заявив, что случай взят в работу, однако, по словам пользователя cephalopod, никаких существенных ответов по электронной почте так и не последовало, а аккаунт представителя вскоре перестал проявлять активность.

Спустя несколько месяцев безуспешных переговоров инцидент перешел в фазу открытого противостояния. По словам пользователя LoyceV, который активно содействовал жертве, на форуме была создана система флагов (Type 3 Flag) для отображения красного предупреждения над темами сервиса. Администрация агрегатора KYCnot.me также отреагировала на ситуацию: по словам пользователя Trêvoid, они связались с командой Swapter, а когда решения не последовало, опубликовали предупреждение и понизили рейтинг сервиса. Позже Swapter внезапно потребовал от жертвы пройти процедуру KYC для разблокировки средств, однако, по словам пользователя LoyceV, передача личных документов анонимным мошенникам может лишь создать дополнительные проблемы, позволив им легально удержать средства на основании неточных данных.

Прошло более пяти месяцев, а средства так и не были возвращены, что вынудило потерпевшего готовиться к подаче иска. Основной проблемой для правового преследования является анонимность владельцев Swapter. По словам пользователя LoyceV, сервис год назад заявлял о готовности предоставить юридическую информацию по запросу, но так этого и не сделал. В связи с этим пользователь cephalopod объявил награду в размере 10 000 долларов плюс 10% от суммы возврата за проверяемые данные о реальных личностях операторов сервиса. По его словам, у него уже есть зацепки о месте базирования и членах команды, и он готов поделиться этой информацией публично, чтобы другие пострадавшие могли присоединиться к судебному разбирательству.