Данный отчет составлен на основе анализа пользовательских жалоб на форуме Bitcointalk. Основная проблема заключается в систематическом списании средств со счетов пользователей биржей HitBTC под видом «комиссии за неактивность», а также в блокировке вывода средств и использовании бесконечного цикла KYC (верификации личности).

Биржа применяет практику списания средств с аккаунтов, которые не проявляли торговую активность в течение 6 месяцев.

• По словам пользователя savetherich, комиссия была введена после создания его аккаунта. Списания начались 10 октября 2023 года, в результате чего он потерял более половины своих монет (BitCore BTX).
• По словам пользователя Saint-loup, данная комиссия была добавлена в Условия использования (ToS) в 2021 году без уведомления пользователей. Изначально она составляла $10 в месяц, затем выросла до $20, а позже — до $50 в месяц.
• По словам пользователя Jo.surf, биржа в одностороннем порядке повысила комиссию за неактивность до $100 в месяц, не уведомив об этом пользователей.
• По словам пользователя deaman312, с его счета было списано 0.35 ETH в счет комиссии за неактивность без каких-либо предварительных уведомлений.
• По словам пользователя MeGaDoOm, у него заблокировано 133k Dogecoin, и биржа списала 4k монет в качестве комиссии за неактивность.

Ситуация усугубляется тем, что пользователи лишены возможности вывести свои средства до начала списания комиссий.

• По словам пользователя savetherich, вывод монет BTX был заблокирован задолго до начала списания комиссии за неактивность, что делает невозможным спасение средств.
• По словам пользователя JeromeTash, вывод Dogecoin на HitBTC заблокирован годами. При этом цена DOGE на бирже искусственно занижена (например, $0.01155 на HitBTC против $0.157 на рынке), что заставляет пользователей продавать активы с огромным убытком.
• По словам пользователя slinger155, после покупки DOGE биржа заблокировала торговлю и вывод данной монеты, ссылаясь на «техническое обслуживание», которое длится уже больше года.

Биржа использует процедуру KYC для намеренной блокировки вывода средств крупных депозитов.

• По словам пользователя Serj Nazar, после пополнения счета его аккаунт был заблокирован. Несмотря на отправку качественных фотографий паспорта и селфи, поддержка отвечала шаблонными сообщениями о том, что фото «изменены» или «плохого качества», создавая бесконечный цикл проверок.
• По словам пользователя logfiles, HitBTC годами использует процесс KYC для выборочного мошенничества, заставляя жертв опустить руки и отказаться от попыток вернуть деньги.
• По словам пользователя Potato Chips, проблемы с блокировкой аккаунта и требованиями повторного KYC typically возникают у пользователей после пополнения депозита на сумму от $1000 и выше.

Биржа HitBTC замечена в систематическом нарушении интересов пользователей: скрытом изменении условий обслуживания для внедрения грабительских комиссий, блокировке вывода определенных активов и использовании KYC в качестве инструмента удержания средств. Пользователи форума настоятельно рекомендуют отказываться от услуг данной платформы и переводить средства на некастодиальные кошельки.