Данный отчет описывает ситуацию, сложившуюся вокруг криптообменника Exolix, который обвиняется в передаче пользователю украденных средств, что привело к финансовым потерям в размере 11 000 долларов США. Инцидент был предан огласке на форуме Bitcointalk, где стороны пытаются найти решение проблемы.

По словам пользователя Skjadoon, он произвел обмен криптовалюты XMR на ETH через платформу Exolix. В результате транзакции пользователь получил Ethereum, которое, как выяснилось позже, было помечено как украденное в результате фишинговой атаки.

По словам пользователя Skjadoon, полученные средства были незамедлительно переведены на аккаунт его клиента на централизованной бирже (CEX) BTSE, после чего биржа заморозила депозит из-за высокого AML-риска. BTSE запросило прохождение расширенной процедуры KYC, включая предоставление банковских выписок, подтверждение источника доходов и документы, удостоверяющие личность.

По словам пользователя Skjadoon, поддержка Exolix изначально признала свою ошибку, заявив: «Это была наша ошибка, и мы сожалеем об этом, но я не могу вам помочь». Обменник предложил пользователю вернуть украденные монеты, чтобы получить компенсацию чистыми средствами, однако сделать это невозможно, так как монеты заблокированы на бирже BTSE в рамках расследования. В настоящее время, по словам пользователя Skjadoon, представители Exolix перестали выходить на связь в живом чате и игнорируют попытки решить проблему.

Ситуация вызвала активное обсуждение среди участников форума. По словам пользователя FinneysTrueVision, проведенное им независимое расследование блокчейна показывает, что средства, отправленные Exolix, изначально поступили от сервиса Layerswap и не имели прямой связи с фишингом. Он предполагает, что кошельки могли получить «пыль» (микро-транзакции) от адресов, связанных с атаками отравления истории транзакций (address poisoning), что могло привести к ложному срабатыванию AML-сканеров на бирже BTSE. Он призвал пользователя предоставить неопровержимые ончейн-доказательства.

По словам пользователя RGBTC, в данной ситуации виноват именно Exolix, так как оба сервиса (Exolix и BTSE) выявили высокий AML-риск монет. Он подчеркнул, что сервисы без KYC должны проверять собственную ликвидность, а не перекладывать проблемные активы на клиентов. По словам пользователя Pmalek, ответственность несут обе площадки: Exolix — за отправку «грязных» монет без должной проверки, а BTSE — за их конфискацию, оставляя конечного пользователя жертвой обстоятельств.

По словам пользователя The Cryptovator, который ранее был менеджером рекламной кампании Exolix на форуме, он удалил свой позитивный отзыв (positive trust feedback) профиля обменника в знак протеста против их бездействия. По словам пользователя examplens, агрегатор обменников OrangeFren также был уведомлен о ситуации. Представитель OrangeFren подтвердил, что гарантия агрегатора не распространяется на пользователя, так как он перешел по прямой ссылке, однако они признали полную вину Exolix и порекомендовали пользователю начать юридическое преследование обменника.

На данный момент ситуация остается неразрешенной. Средства заблокированы, пользователю грозит потеря 11 000 долларов из-за недосмотра обменника при формировании ликвидности, а Exolix продолжает уклоняться от конструктивного диалога и компенсации потерь.