В июле 2026 года на форуме Bitcointalk получил огласку случай заморозки 12.441 ETH (около $20 000) пользователя Benedesuuuk на платформе GhostSwap. Средства были отправлены 24 мая, но обмен так и не был выполнен. Главная проблема кроется в вопиющем противоречии: сервис рекламируется как «No KYC» и некастодиальный, однако после получения депозита потребовал от пользователя полной верификации через SumSub. Кроме того, по словам пользователя Benedesuuuk, анализ блокчейна показал, что крипта была перенаправлена на адрес, связанный с биржей HitBTC, хотя сама GhostSwap отрицает, что биржа удерживает эти средства.

Ситуация привлекла внимание сообщества, в частности, пользователя Murat, который посоветовал обратиться к агрегатору OrangeFren, где у GhostSwap заложен страховой депозит в $26 000. Вмешательство OrangeFren заставило сервис временно выйти на связь. Однако, по словам пользователя OrangeFren, они не могут напрямую компенсировать убытки, так как Benedesuuuk не использовал их реферальную ссылку при переходе. Эту позицию жестко раскритиковал пользователь RedFlix, указав на несправедливость системы эскроу, которая защищает только «своих» клиентов, в то время как сервис продолжает обманывать остальных. Под давлением сообщества OrangeFren принял решение скрыть GhostSwap со своей платформы до разрешения инцидента.

Свои действия GhostSwap объяснили автоматической AML-проверкой: по словам пользователя Trêvoid, кошелек Benedesuuuk был занесен в черный список уже после создания заявки. Пользователь FinneysTrueVision предполагал, что к заморозке могла привести связь средств с Tornado Cash, но по словам пользователя Benedesuuuk, он никогда не пользовался этим миксером и предоставил сервису подписанное соглашение о законности средств.

При этом поддержка GhostSwap не дает четких сроков разблокировки, а с 8 июля полностью прекратила коммуникацию. В ответ на это Benedesuuuk подал официальное заявление о мошенничестве и создал Trust Flag, которые были поддержаны старожилами форума, включая пользователя LoyceV.

На данный момент пострадавший предложил компромиссное решение: выплатить ему 12.441 ETH из страхового депозита OrangeFren, а GhostSwap пусть разбирается со своими внутренними проверками в собственном темпе и позже возвращает деньги агрегатору. Данный случай наглядно демонстрирует риски использования обменников, которые ложно заявляют об отсутствии KYC и полагаются на сторонние ликвидностные пулы, способные в любой момент заблокировать транзакцию.