На форуме Bitcointalk развернулась любопытная, хотя и печальная для одного из пользователей история. Пользователь под ником XLXer сообщил, что криптообменник GhostSwap заблокировал его средства на сумму 20.5 ETH (ID обмена: r6gfns7qebjs43e4).

По словам пользователя XLXer, 24 мая 2026 года он перевел через бридж-агрегатор Jumper.xyz около 88.9 ETH на свои новые адреса и совершил в GhostSwap четыре последовательных обмена. Ирония, по его мнению, заключается в том, что три из четырех транзакций прошли успешно, а заблокировали только третью. Автор справедливо замечает: если бы источник был "грязным", сработала бы AML-система на всех четырех операциях, а если чистым — ни на одной. Такая выборочная блокировка больше напоминает целенаправленный отъем средств, а не легитимную проверку.

В комментариях пользователи быстро ткнули автора носом в его главную ошибку — отсутствие должной проверки сервиса. По словам пользователя Slow death, если бы автор загуглил отзывы, то нашел бы массу жалоб на GhostSwap. Пользователь mabji1 был еще категоричнее, заявив, что "HitBTC = GhostSwap".

Ситуацию прояснил опытный участник форума. По словам пользователя examplens, отправка нескольких транзакций с одного источника часто вызывает подозрения у AML-систем. Он даже связал адреса автора с Tornado Cash, хотя сам XLXer заявил, что никогда не пользовался Tornado Cash.

Самая суть проблемы раскрылась благодаря пользователям FinneysTrueVision и examplens. Как выяснилось, GhostSwap не является полностью независимым — он использует централизованную биржу HitBTC в качестве поставщика ликвидности. По словам пользователя examplens, GhostSwap имеет на HitBTC несколько аккаунтов, зарегистрированных на подставных лиц. Когда средства на одном из аккаунтов блокируются при приеме третьей транзакции, сервис просто переключается на следующий аккаунт для проведения четвертой. Именно поэтому блокировка выглядит "селективной".

Из-за этой зависимости от централизованной биржи, как отмечает пользователь XLXer, GhostSwap был вынужден сменить свой слоган с "NO KYC" на "Privacy-Focused Crypto Swaps". А их партнер OrangeFren и вовсе добавил на сайт предупреждение о том, что GhostSwap может запросить KYC, признав проблему открыто.

Сейчас автор поста сомневается, стоит ли проходить верификацию, так как надеялся решить конфликт мирно. Эта история — отличное напоминание: сервисы, обещающие приватность без KYC, на деле часто зависят от крупных централизованных бирж, которые могут заморозить ваши деньги в любой момент. Всегда проверяйте репутацию площадки и тестируйте ее на мелких суммах перед тем, как доверять ей крупный капитал.