En el foro BitcoinTalk se desarrolló toda una historia detectivesca en torno al exchange de criptomonedas Elcapo. Todo comenzó cuando el usuario Trêvoid recibió un mensaje privado en SimpleX de una persona que afirmaba haber perdido 0.57 BTC. Según el usuario Trêvoid, la víctima facilitó un enlace a la operación ^[1] y la dirección de depósito, pero se negó rotundamente a contar públicamente los detalles de lo ocurrido, lo que de inmediato despertó sospechas.

Al principio parecía que podía tratarse de una sofisticada campaña de FUD. Según el usuario Trêvoid, contactó con el equipo de Elcapo, y estos respondieron que tal pedido no figuraba en su base de datos, y que el culpable era el agregador KYC_rip, que supuestamente había atribuido a su servicio una transacción ajena, ya que ellos también podrían tener la capacidad técnica para robar. Sin embargo, el usuario Zwei notó un detalle importante: Elcapo retiró de repente su depósito de garantía del escrow, algo que resulta sumamente sospechoso. No había que arriesgarse, y dado que Elcapo se negó a responder correctamente en el foro, el usuario Trêvoid marcó oficialmente a Elcapo como estafadores.

El usuario marto25 aportó la claridad definitiva a esta situación. Adjuntó un enlace que demostraba que no se trataba de un caso aislado, sino de un fraude planeado de antemano. Con un esquema similar desaparecieron 79.55 ETH, cuya operación se realizó directamente a través del sitio web de Elcapo ^[2]. Esto confirmó plenamente que las acciones maliciosas se cometían precisamente del lado del propio exchange.

El exchange, que intentaba echarle la culpa a sus socios, resultó ser una estafa de las más comunes.