На форуме r/CryptoScams пользователь JustaBoxofRocks рассказал душераздирающую историю о потере 0.5 BTC (около $42 000) при попытке обмена на Monero через агрегатор SwapSpace, который перенаправил его на биржу Changee.

По словам пользователя JustaBoxofRocks, 8 апреля транзакция зависла, а затем выдала ошибку. Поддержка SwapSpace просто отмахнулась и отправила разбираться с Changee. Последние потребовали пройти KYC на сервисе, который позиционируется как No-KYC. Автор успешно прошел проверку через AMLBot, но на этом кошмар не закончился. Биржа затребовала доказательства происхождения средств. Когда пользователь предложил криптографическое доказательство (Monero TxProof) — золотой стандарт верификации в блокчейне, — они попросту его отклонили. За 10 дней и более 30 писем поддержка просто водила его за нос, требуя все новых данных о случайных транзакциях из его истории, не возвращая ни сатоши.

Пользователь checkyourearsbro усомнился в правдивости поста из-за его стиля, похожего на сгенерированный ИИ, и попросил хэши транзакций. Автор тут же предоставил TxID: 38a1634ab0cb6a4fa9d8f501f13d9fe5e9e44faf60df47b81558a29ea7c769d7.

В комментариях быстро нашли юридическую подоплеку. По словам пользователя PeePeeePooPoooh, в правилах Changee прописан прямой запрет на обслуживание граждан США, что дает им легальный повод присваивать деньги нарушителей. Однако автор поста уточнил, что он не из США, и пообещал потратить еще 0.5 BTC на PR-кампанию по уничтожению их репутации в крипто-СМИ. Пользователь jmbsbran искренне недоумевал, зачем вообще отправлять такую огромную сумму за один раз без предварительной тестовой транзакции.

Стоит отметить, что паттерн мошенничества хорошо известен. По словам пользователя HelpfulCondition7595, SwapSpace и их партнеры (например, FixedFloat) прокручивают ту же схему: мелкие суммы проходят без проблем, а крупные мгновенно попадают под "AML-флаг" и исчезают. В треде появился официальный аккаунт SwapSpace_support, который отписался стандартной заготовкой о том, что они ничего не выигрывают от этого и это просто процедура проверки, но комьюнити это уже не впечатлило.