На форуме Bits.Media уже не первый год тянется гигантская ветка жалоб на P2P-платформу Bitpapa. Пользователи массово жалуются на внезапную блокировку аккаунтов и удержание средств под предлогом AML-проверок, которая может длиться месяцами.

По словам пользователя Darksiderus, биржа может заморозить деньги и кормить завтраками бесконечно долго. Он ждал возврата с 29 марта, прошел все возможные этапы верификации, но поддержка просто перестала отвечать. И только после публичной огласки на форуме средства ему вернули. А вот пользователь serg.ol ждал разблокировки с февраля по май: биржа заставила его снимать видео, как он листает транзакции в банковском приложении, но в итоге просто перестала отвечать на сообщения.

Одной из самых громких стала история пользователя SandroWi, который обвинил биржу в краже 2.4 BTC. По его словам, он проходил верификацию через сервис Sumsub, но столкнулся с абсурдной ситуацией: сначала биржа несколько раз спрашивала его ФИО в чате до прохождения проверки, а спустя месяцы заявила, что аккаунт верифицирован на совершенно другого человека (якобы он использовал накладную бороду). Представители Bitpapa ответили, что пользователь отправлял "грязную" крипту из даркнета и намеренно прошел верификацию на подставное лицо. Однако SandroWi с этим категорически не согласен и собирает группу для коллективного иска.

Многие пользователи возмущены скрытыми правилами площадки. По словам пользователя DenAlpi, у которого зависло $57 000, биржа требует вывода средств исключительно на обратный адрес отправителя. Это правило нигде не прописано в пользовательском соглашении, и клиенты узнают о нем только после блокировки, что делает возврат средств физически невозможным, если деньги прислали третьи лица. Правда, позже этот же пользователь удалил все свои сообщения на форуме, за что получил бан от модераторов, но суть претензии осталась.

Тонкости работы их AML-сканера остаются загадкой даже для лояльных клиентов. По словам пользователя vit474, он отправил битки со своего холодного кошелька, но биржа заморозила их на 17 дней. Никаких видео с паспортом у него не просили — просто вернули деньги отправителю. А вот пользователь Zhams заблокировал сделку на 180 000 рублей за перевод с карты третьего лица. И хотя в правилах трейдера это прямо разрешено, биржа заморозила аккаунт без объяснения причин.

Отдельная категория жалоб — это технические ошибки с сетями. Пользователь Alexandra Kostina отправила 4331 USDC через BNB Smart Chain на адрес для USDC, выданный официальным ботом Bitpapa, так как выбор сети в интерфейсе отсутствовал. Девушка ждала возврата почти 5 месяцев и добилась его только после направления официальной досудебной претензии. А вот пользователь Крис19 ждет уже больше года (471 день): он отправил 750 USDT на неправильный адрес в мае 2025 года. Поддержка обещала восстановить средства за 10% комиссии, но до сих пор ограничивается шаблонными отписками.

Супермодератор форума Helber не скрывает своего негативного отношения к политике биржи. Он назвал их KYC-процедуру "унизительной проктологической проверкой" и заявил, что при его воле давно повесил бы бирже статус "Мошенники", однако прав на это у него нет. Он настоятельно рекомендует всем пользователям тщательно проверять свои монеты на AML перед любыми переводами и использовать раздельные холодные кошельки, избегая сомнительных P2P-площадок.