На форуме BitcoinTalk появился серьезный скам-репорт в адрес swap-обменника Lizex. По словам пользователя mabji1, сервис заморозил $18 000 USDC, принадлежащие его другу, и начал выкручивать классическую схему с AML-рисками и внезапным KYC.

Ситуация развивалась по накатанной: друг автора успешно сделал пару мелких обменов, но когда увеличил сумму до $18 000, средства зависли. Поддержка Lizex заявила, что монеты получили высокий AML-рейтинг и были заблокированы их поставщиком ликвидности — биржей KuCoin. Однако автор темы не поверил на слово и начал собственное расследование. По словам пользователя mabji1, он отследил кошелек, на котором находились зависшие $18 000, и обратился напрямую в саппорт KuCoin. Представители биржи официально подтвердили, что этот кошелек им не принадлежит. Это означает, что Lizex нагло лжет: деньги никуда не переводились, находятся у них, а подлог с "блокировкой партнера" используется для удержания средств и выбивания из клиента невыполнимых требований KYC.

В комментариях пользователи быстро вспомнили историю сервиса. По словам пользователя UserU, Lizex ранее активно пиарился на форуме: у них была официальная тема и платная кампания по написанию позитивных отзывов с эскроу почти на $5000. Пользователь un_rank обратил внимание на тактику приманки: несколько успешных мелких сделок для усыпления бдительности, а затем заморозка при крупной сумме.

По словам пользователя Trêvoid, который управляет директорией no-KYC обменников, Lizex — это известный скам-проект. Ранее они уже уличались в мошенничестве в мессенджере SimpleX Chat и избирательной заморозке клиентских средств. Пользователь Coyster выразил недоумение, как вообще можно доверять кастодиальным свап-сервисам с нулевой собственной ликвидностью такие крупные суммы разом. А по словам пользователя Shishir99, внезапное требование KYC — это бич современных нечестных обменников, поэтому перед крупными сделками стоит проверять репутацию сервиса.

На данный момент официальный представитель Lizex на фореме не появлялся уже более двух недель, игнорируя разбирательства. Эта история лишний раз доказывает, что купленные отзывы и красивые темы на форуме не гарантируют сохранности ваших средств.