Esta página describe todas las etiquetas utilizadas para identificar servicios. Cada etiqueta tiene su propio significado y ayuda a clasificar los servicios correctamente.
Comisión por inactividad
Tarifas por cuentas inactivas
Esquema Ponzi
A los primeros inversores se les pagan ganancias provenientes de la entrada de nuevos participantes para crear una ilusión de legitimidad.
Estafa selectiva
Мошенническая схема, при которой сервис избирательно обманывает пользователей — часть транзакций обрабатывается нормально, а деньги других — крадутся.
Pig Butchering
El "pig butchering" es una estafa prolongada en la que los delincuentes ganan la confianza de la víctima y luego le quitan dinero mediante inversiones falsas o relaciones románticas.
Rug Pull
Proyecto de criptomonedas cuyos creadores retiran repentinamente la liquidez o se apropian del dinero de los inversores y desaparecen.
Suscripción discreta
Una suscripción que no se muestra de forma visible
Estafa de Recuperación
Esquema de fraude dirigido a víctimas de estafas anteriores mediante promesas falsas de recuperar fondos perdidos a cambio de tarifas o depósitos por adelantado
Incumplimiento
Negativa del servicio a cumplir los acuerdos: no devolución de fondos, impago de recompensas o ignorar promesas sin fundamento legal.
Posible estafa
Señales de posible actividad fraudulenta
Uso indebido de KYC/SOF
El servicio utiliza la verificación (KYC/SOF) como pretexto para retener fondos.
Cuenta bloqueada
La plataforma ha bloqueado la cuenta del usuario.
Fondos congelados
La plataforma ha bloqueado los fondos del usuario.
Estafa de exchanges
Servicios de exchange falsos o fraudulentos que engañan a los usuarios o roban fondos.
Estafa KYC/AML
Esquema donde los fondos se bloquean con AML/KYC; piden documentos, pero no devuelven el dinero.
Opiniones falsas
Sitios web que publican o muestran opiniones falsas que inducen a error a los usuarios sobre productos, servicios o experiencias.
Promoción oculta de actividades ilegales
Sitios web que promueven o anuncian actividades ilegales de forma encubierta.
Inversiones falsas
Esquemas fraudulentos que afirman ofrecer oportunidades de inversión, a menudo estafas.
Piramides financieras
Esquemas que prometen altos rendimientos con poco riesgo, a menudo pirámides o esquemas Ponzi.
Adware
Software que muestra anuncios no deseados, a menudo intrusivos.
Spam push
Notificaciones push no deseadas.
Spam
Mensajes no solicitados en masa, a menudo publicitarios o maliciosos.
Ransomware
Malware que cifra datos y exige rescate.
Descarga automática
Descargas maliciosas iniciadas sin el consentimiento del usuario.
Malware
Software diseñado para dañar o infiltrarse en sistemas.
Noticias falsas
Historias de noticias deliberadamente falsas o engañosas.
Tráfico de bots
Bots automatizados que generan tráfico falso en sitios web.
Spam de SEO
Técnicas manipulativas para mejorar indebidamente el ranking en buscadores.
Astroturfing
Campañas falsas de apoyo popular para engañar a la opinión pública.
Manipulación de reseñas
Reseñas falsas para promover o desprestigiar productos o servicios.
Estafa de lotería
Loterías falsas que afirman que los usuarios han ganado dinero para robar información personal.
Estafa romántica
Estafadores que fingen ser parejas románticas para robar dinero.
Estafa de pago por adelantado
Esquemas donde los usuarios pagan por adelantado por servicios o bienes falsos.
Estafa en criptomonedas
Esquemas fraudulentos que involucran criptomonedas.
Estafa financiera
Esquemas para defraudar a los usuarios de dinero o información financiera.
Estafa en compras en línea
Tiendas en línea falsas o esquemas para robar dinero o bienes.
Estafa
Término general para esquemas fraudulentos para engañar a los usuarios.
Phishing en redes sociales
Intentos de phishing a través de plataformas de redes sociales.
Phishing bancario
Sitios bancarios falsos diseñados para robar credenciales bancarias.
Suplantación de marca
Pretender ser una marca legítima para estafar a los usuarios.
Recolección de credenciales
Recolección de datos de inicio de sesión de usuarios a través de páginas de inicio falsas.
Phishing
Intentos de robar información confidencial mediante sitios o mensajes falsos.
Suplantación de dominio
Nombres de dominio falsos o engañosos utilizados para engañar a los usuarios.
Spam en boletines
Mensajes de spam no solicitados enviados a través de boletines o listas de correo.