En el foro r/CryptoCurrency apareció una alarmante historia sobre lo fácil que es perder criptomonedas en transacciones P2P. Según el usuario Low-Preparation5115, fue víctima de un estafador durante la compra de activos digitales con fiat. El autor explicó que compró cripto a través de un intercambiador, pero por error indicó la cartera del malhechor como dirección de recepción. Tan pronto como las transacciones se completaron y los fondos llegaron a la dirección indicada, el destinatario simplemente desapareció.

El usuario subraya que no tiene reclamos contra la propia plataforma de intercambio: todas las transferencias están confirmadas en la blockchain y no tiene la intención de convertirse en víctima de pseudo «servicios de recuperación de fondos». Su objetivo principal es rastrear el recorrido posterior del dinero en la red Binance Smart Chain para transmitir estos datos a la Ciberpolicía de Ucrania.

Para la búsqueda, el autor proporcionó toda la información necesaria. La dirección de la cartera del estafador: 0x146D5B0b24D3d71Ea2edfb46BB2ca3c4B033c0d0.

También publicó los hashes de seis transacciones confirmadas transferidas desde el exchange a la cuenta del estafador:

0xa72d36b40affa2c81cf4f76eaa520fab68aaa59eedeb13c1072f9259855ba868
0xb927084eced02fae5189756430df9565ce2c99d483184ea8e568fc1255b5db66
0xabae6d2c419b425405ccd78e397a8b23523057db4f145bc90bb8a6fa1d18d403
0x317bec1816b13b4f905ce9df056ba29d7e7310eeb09bb5429adb576fae85a9ec
0xc8cc5680509ca86dee19424e2f185d57e7b6cfc208f01cbe6a19a45a475edf9e
0x96346152a41b36bf1d596d44fff0820ed64925d56bc0cd659442ad38bb824e09

Según el usuario Low-Preparation5115, quiere conocer el punto de destino final de estos fondos. ¿Fueron a parar a las hot wallets de grandes exchanges centralizados (CEX), como Binance o Bybit, o se pasaron por mixers y exchanges descentralizados (DEX)? Esta información ayudará a identificar al destinatario y complementar la denuncia oficial a la policía. El autor también pregunta a la comunidad sobre sus posibilidades de recuperar los fondos y pide cualquier consejo útil.

La situación sirve como un excelente, aunque amargo, recordatorio de lo importante que es verificar tres veces la dirección del destinatario antes de pulsar el botón "Enviar". Si sabes analizar cadenas de transacciones en exploradores de bloques, tu ayuda puede ser decisiva para la investigación de este caso.