На форуме r/CryptoCurrency появилась тревожная история о том, как легко можно лишиться криптовалюты при P2P-сделках. По словам пользователя Low-Preparation5115, он стал жертвой мошенника во время покупки цифровых активов за фиат. Автор объяснил, что приобрел крипту через обменник, но в качестве адреса получения по ошибке указал кошелек злоумышленника. Как только транзакции прошли и средства осели на нужном адресе, получатель просто исчез.

Пользователь подчеркивает, что не имеет претензий к самой бирже — все переводы подтверждены в блокчейне, и он не собирается становиться жертвой псевдо "сервисов по возврату средств". Его главная цель — проследить дальнейший путь денег по сети Binance Smart Chain, чтобы передать эти данные в Киберполицию Украины.

Для поиска автор предоставил всю необходимую информацию. Адрес кошелька мошенника: 0x146D5B0b24D3d71Ea2edfb46BB2ca3c4B033c0d0.

Также он опубликовал хэши шести подтвержденных транзакций, переведенных с биржи на счет скамера:

0xa72d36b40affa2c81cf4f76eaa520fab68aaa59eedeb13c1072f9259855ba868
0xb927084eced02fae5189756430df9565ce2c99d483184ea8e568fc1255b5db66
0xabae6d2c419b425405ccd78e397a8b23523057db4f145bc90bb8a6fa1d18d403
0x317bec1816b13b4f905ce9df056ba29d7e7310eeb09bb5429adb576fae85a9ec
0xc8cc5680509ca86dee19424e2f185d57e7b6cfc208f01cbe6a19a45a475edf9e
0x96346152a41b36bf1d596d44fff0820ed64925d56bc0cd659442ad38bb824e09

По словам пользователя Low-Preparation5115, он хочет узнать конечную точку назначения этих средств. Ушли ли они на горячие кошельки крупных централизованных бирж (CEX), таких как Binance или Bybit, или же были пропущены через миксеры и децентрализованные биржи (DEX)? Эта информация поможет идентифицировать получателя и дополнить официальное заявление в полицию. Автор также спрашивает сообщество о своих шансах на возврат и просит любого дельного совета.

Ситуация служит отличным, хоть и горьким, напоминанием о том, как важно трижды проверять адрес получателя перед нажатием кнопки "Отправить". Если вы умеете анализировать цепочки транзакций в обозревателях блоков, ваша помощь может стать решающей для расследования этого дела.