В сабреддите r/CryptoScams пользователь Tayatatev опубликовал предупреждение с призывом распространить его как можно шире. Он сам пострадал от связки Telegram-группы t.me/Whalepum***ectz и сайта alphacopytrades и подробно описал, как развивалась схема.

Всё началось с платежа $250 за некую трейдинг-услугу. После этого жертве предложили платформу AlphaCopyTrades и объяснили, что стартовать можно со скромных $100 — и эту сумму он тоже отправил. Дальше началось самое интересное: сразу после депозита ему внезапно сообщили, что нужно срочно закинуть ещё $100, иначе его сделку ликвидируют. Хотя до внесения денег его прямо заверяли, что такого не случится.

По словам автора поста, дальше в ход шли стандартные инструменты давления — искусственная срочность, обещания отработать убытки, скриншоты якобы прибыльных сделок и выводов средств.

Самое ценное в этом посте — то, что жертва не просто поверила, а проверила. Tayatatev сверил успешные сделки из истории телеграм-канала с реальными рыночными ценами, и выяснилось, что у нескольких позиций заявленные цены входа не совпадают с реальными рыночными котировками на указанное время. Проще говоря, скриншоты нарисованы.

Пострадавший также сообщил, что сохранил всю переписку, скриншоты, адреса кошельков, детали транзакций и другие улики, и призвал всех, кто сталкивался с этими ребятами, написать ему. Отдельная просьба — расшарить пост, чтобы кто-то ещё не потерял деньги.

Комментарии свелись к общей истине о заработке в мессенджерах. Пользователь carlosT84 написал на испанском, что все телеграм-группы про заработок денег — это скам, что он не встретил ни одной легитимной и что от Telegram в целом одна польза — пиратство.

Пользователь n0irbyte просто поблагодарил за полезную информацию.

Пользователь npaladin2000 придумал точное название платформе: Telescam. По его словам, там всегда скам, и никто в Telegram не владеет способом разбогатеть.

Классическая многоходовка: платная услуга на входе, минимальный депозит для доверия, а затем вымогательство под угрозой ликвидации. Фейковые скриншоты сделок легко вскрываются сверкой с реальными котировками — стоит пользоваться этим приёмом всякий раз, когда в телеграме показывают графики прибыли. Деньги, отправленные на AlphaCopyTrades и в группу Whalepump, возвращать некому, а любые предложения о помощи в возврате — это чаще всего второй круг того же развода.